证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 编号：临2011-027

  安琪酵母股份有限公司

  2011年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）2011年第四次临时股东大会于2011年11月1日上午9：00在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表5人，代表股份数 165,037,797股，占公司股份总数的50.07%。

  公司部分董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师湖北瑞通天元律师事务所詹曼、崔宝顺律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

  本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长俞学锋先生主持。

  二、提案的审议和表决情况

  1、审议通过了修改公司经营范围的议案；

  同意票165,037,797股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过了修改《公司章程》有关条款的议案；

  同意票165,037,797股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所律师詹曼、崔宝顺现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议作出的各项决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、安琪酵母股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议

  2、安琪酵母股份有限公司2011年第四次临时股东大会法律意见书

  特此公告！

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2011年11月1日