证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2011—030号

  南通科技投资集团股份有限公司

  关于召开2011年第1次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司第7届董事会2011年第2次会议(详见2011年7月22日三大证券报刊登的公司2011-025号公告)决议内容，公司决定于2011年11月20日（星期日）下午2时整在南通市港闸区永和路1号公司总部大楼二楼报告厅召开公司2011年第1次临时股东大会。

  （一）股东大会议程：

  1、审议《关于公司2011年中期利润分配及资本公积金转增股本的提案》；

  2、审议《关于修改公司章程有关条款的提案》。

  上述提案已在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn全文披露。

  （二）参加对象：

  1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

  2、2011年11月11日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

  （三）登记方法：

  凡参加会议的股东，请持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记（授权委托书格式见附件）。

  （四）其他事项：

  1、会期半天，与会代表交通食、宿费用自理；

  2、联系办法：

  地址：南通市港闸区永和路1号公司证券部

  邮编：226011

  电话：0513—83580382

  传真: 0513—83580382、85512271

  联系人：周晓燕

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2011年11月1日

  附件：

  授 权 委 托 书

  本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)出席南通科技投资集团股份有限公司2011年第1次临时股东大会,并授权代为行使表决权。

  委托人签字： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

  受托人签字： 身份证号码：

  委托日期：

  注：本授权委托书复印或重新打印件有效。