证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2011-033

  杭州士兰微电子股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年10月25日以电子邮件方式发出，并以电话确认，本次董事会会议于2011年10月31日以通讯的方式召开。会议应到董事11名，实到11名。会议由董事长陈向东先生主持，公司监事会成员、董事会秘书等其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定。会议以现场及传真表决的方式，表决并通过了以下决议：

  一、杭州士兰微电子股份有限公司关于控股子公司申请贷款的议案

  表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

  控股子公司名称：成都士兰半导体制造有限公司（以下简称“成都士兰”）

  注册资本：20000万元人民币

  本公司及本公司的全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司分别持有其90%和10%的股权。

  经营范围：集成电路、半导体分立器件、发光半导体等半导体产品的设计、制造、销售（经向环保部门排污申报后方可经营）；货物进出口。（法律、法规禁止经营的项目除外，法律、法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

  本公司控股子公司成都士兰向农业银行股份有限公司金堂县支行申请总额2亿元的固定资产贷款额度，贷款的期限为5年，贷款利率为基准利率上浮5%。该贷款由本公司做最高额担保，承担连带责任保证（本公司对成都士兰的担保事项，在2011年4月15日召开的2010年年度股东大会上获得通过，具体详见2011年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《临2011-012》号公告）。

  特此公告。

  杭州士兰微电子股份有限公司

  董事会

  2011年11月2日