证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2011-040

  陕西省天然气股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2011年11月1日在陕天然气调度指挥中心11楼1108会议室召开。召开本次会议的通知已于2011年10月27日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长袁小宁先生主持，会议应到董事12名，实到董事11名，董事罗德明先生因公务不能出席，委托董事长袁小宁先生代为表决。公司监事、高级管理人员及北京市奋迅律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：

  一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于陕西省天然气股份有限公司高级管理人员辞职的议案》；

  同意郝晓晨先生辞去公司总经理职务。

  郝晓晨先生的辞职公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2011年11月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于聘任陕西省天然气股份有限公司副总经理的议案》；

  同意聘任侯峰先生为公司副总经理，代行总经理职务。

  独立董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2011年11月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  特此公告。

  附件：高级管理人员简介

  侯峰先生，中国国籍，1966年2月出生，硕士研究生学历，曾任西安山海丹企业集团公司会计、沈阳办事处主任、市场部副经理；陕西秦龙电力股份有限公司经营部部长、总经理助理、副总经理；陕西省天然气股份有限公司财务总监；陕西省投资集团（有限）公司财务部副主任；陕西人民大厦有限公司监事会主席。

  侯峰与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股票；不属于国家公务员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一。

  陕西省天然气股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年十一月一日

  证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2011-041

  陕西省天然气股份有限公司

  高管辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年11月1日收到总经理郝晓晨先生提交的书面辞职报告，郝晓晨先生因工作原因申请辞去总经理职务，辞职后仍担任公司副董事长的职务，上述辞职报告自2011年11月1日送达董事会后生效。其辞职不影响公司相关工作的正常进行。

  本公司及董事会对郝晓晨先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  陕西省天然气股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年十一月一日