证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2011-044

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  3、公司于2011年10月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

  二、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2011年11月2日（星期三）下午14：30

  （2）网络投票时间：2011年11月1日-2011年11月2日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月2日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月1日15:00—2011年11月2日15：00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

  4、投票方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生

  会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计12人，代表有表决权的股份数64,417,429股，占公司股本总额的52.3719%。

  1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计4人，代表有表决权的股份数64,328,529股，占公司股本总额的52.2996%。

  2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计8人，代表股份88,900股，占公司股本总额的0.0723%。

  会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所邓娇女士、郭峻珲先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、议案审议情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于修订〈重大生产经营决策制度〉的议案》；

  表决结果为：同意64,389,129股，占出席会议有表决权股份总数的99.9561%；反对股数为5,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0085%；弃权股数为22,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0354%。

  2、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

  表决结果为：同意64,389,129股，占出席会议有表决权股份总数的99.9561%；反对股数为5,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0085%；弃权股数为22,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0354%。

  3、审议通过了《关于〈使用部分超募资金对全资子公司增资〉的议案》；

  表决结果为：同意64,411,929股，占出席会议有表决权股份总数的99.9915%；反对股数为5,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0085%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过了《关于〈向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》；

  表决结果为：同意64,411,929股，占出席会议有表决权股份总数的99.9915%；反对股数为5,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0085%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  五、律师出具的法律见证意见

  本次股东大会由广东华商律师事务所邓娇女士、郭峻珲先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

  2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

  2011年11月2日