证券代码：002173 证券简称：山下湖 公告编号：临2011-25

  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

  关于内控规则落实情况整改完成公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的通知要求及有关规定，浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月19日召开了第三届董事会2011年第三次临时会议，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。 自查发现，公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。公司针对《内部控制规则落实情况自查表》中存在的问题及时进行了整改，完成情况如下：

  2011年11月2日，公司与光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》，约定一旦公司股票被终止上市、公司股票进入代办股份转让系统继续交易时，由光大证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商，东方证券股份有限公司担任代办股份转让的副主办券商。

  截至《委托代办股份转让协议书》签署日，公司完成了内控规则落实专项活动自查表中所发现问题的整改。今后，公司将进一步完善内控体系建设，不断提升公司治理水平。

  特此公告。

  浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年11月3日