第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2011-052号
广州御银科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2011年11月2日上午10:30以现场与通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年10月20日以传真方式送达各位董事。公司董事5名，参加表决的董事5名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司董事吴宁先生、独立董事石本仁先生以通讯表决的方式参加会议，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司拟于2011年11月21日起用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币70,000,000.00元，使用期限不超过6个月，预计还款时间为2012年5月20日之前。公司同时承诺：
1、不变相改变募集资金用途；
2、不会影响募集资金投资计划的正常进行；
3、过去十二月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资；
4、承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。
公司独立董事对此事项发表了独立意见：
“鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额人民币70,000,000.00元，使用期限不超过6个月，有助于公司拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并将此议案提交股东大会审议。”
公司监事会对此事项发表的意见：
“鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额人民币70,000,000.00元，使用期限不超过6个月，有助于公司拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并将此议案提交股东大会审议。”
公司保荐人国信证券股份有限公司对此事项的核查意见：
“广州御银科技股份有限公司上述运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务成本，提高募集资金使用的效率，符合公司发展的需要，且该事项未改变募集资金用途，不存在违反《中小企业板上市公司规范运作指引》的情形，因此，我们对公司第三届董事会第二十六次会议审议运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。同时，因御银股份本次使用部分闲置的募集资金补充流动资金的金额超过了募集资金净额的10%，还须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。”
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度的议案》
鉴于业务发展需要，公司以投入银行合作运营业务的部分自动柜员机作为抵押物，以投入银行合作运营业务的部分自动柜员机的收费权作质押担保，向中国银行股份有限公司广州天河支行申请不超过12,000万元的人民币综合授信额度，有效期自2011年11月2日起两年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》
为扩大公司信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露指定报刊，为此，公司将对《公司章程》相应条款进行修改。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2011年第五次临时股东大会的议案》
董事会提议于2011年11月21日下午14：30-16:00采用现场与网络投票相结合的方式召开2011年第五次临时股东大会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、备查文件
1、与会董事签字并盖章的第三届董事会第二十六次会议决议。
2、独立董事关于御银股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
3、监事会关于御银股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。
4、保荐人关于御银股份运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2011年11月2日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2011-053号
广州御银科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]962号文核准，公司非公开发行股票4,124.25万股，每股发行价格为人民币12元，本次发行募集资金总额为494,910,000.00元，扣除发行费用22,007,809.49元，实际非公开发行股票募集资金可使用资金为472,902,190.51元。2009年10月21日，广东大华德律会计师事务所对公司此次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了华德验字[2009]102号《验资报告》。
截止2011年11月1日，本公司募集资金使用情况如下：
1、经公司第三届董事会第五次会议、2009年第二次临时股东大会审议通过，使用了236,450,000.00元闲置的募集资金暂时用于补充流动资金。公司于2010年5月12日将上述236,450,000.00元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2、经公司第三届董事会第十一次会议、2010年第二次临时股东大会审议通过，使用了236,450,000.00元闲置的募集资金暂时用于补充流动资金。公司于2010年11月18日将上述236,450,000.00元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
3、经公司第三届董事会第十四次会议、2010年第四次临时股东大会审议通过，使用了236,450,000.00元闲置的募集资金暂时用于补充流动资金。公司于2011年5月4日将上述236,450,000.00元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
4、经公司第三届董事会第十九次会议、2011年第二次临时股东大会审议通过，使用了200,000,000.00元闲置的募集资金暂时用于补充流动资金。公司于2011年11月1日将上述200,000,000.00元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
5、截止2011年11月1日累计使用募集资金合计人民币399,649,341.12元，尚未使用的金额为73,252,849.39元，公司2011年11月1日募集资金专户余额为人民币77,031,067.96元。与尚未使用的募集资金余额的差异为：银行利息收入3,812,306.43元，存入现金800.00元支付银行手续费，银行手续费支出34,887.86元。
根据募集资金使用进度安排，到2012年5月公司预计有超过人民币70,000,000.00元的募集资金闲置。为拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司拟于2011年11月21日起用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币70,000,000.00元，使用期限不超过6个月，预计还款时间为2012年5月20日之前。
公司同时承诺：
1、不变相改变募集资金用途；
2、不会影响募集资金投资计划的正常进行；
3、过去十二月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资；
4、承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。
公司独立董事对此事项发表了独立意见：
“鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额人民币70,000,000.00元，使用期限不超过6个月，有助于公司拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并将此议案提交股东大会审议。”
公司监事会对此事项发表的意见：
“鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额人民币70,000,000.00元，使用期限不超过6个月，有助于公司拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并将此议案提交股东大会审议。”
公司保荐人国信证券股份有限公司对此事项的核查意见：
“广州御银科技股份有限公司上述运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务成本，提高募集资金使用的效率，符合公司发展的需要，且该事项未改变募集资金用途，不存在违反《中小企业板上市公司规范运作指引》的情形，因此，我们对公司第三届董事会第二十六次会议审议运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。同时，因御银股份本次使用部分闲置的募集资金补充流动资金的金额超过了募集资金净额的10%，还须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。”
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2011年11月2日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2011-054号
广州御银科技股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为扩大广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露指定报刊。自即日起，公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2011年11月2日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2011-055号
广州御银科技股份有限公司
关于召开2011年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
广州御银科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2011年11月2日召开，会议决议于2011年11月21日召开公司2011年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2011年11月21日（星期一）下午14:30-16:30。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年11月20日下午15:00-11月21日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：广州御银科技股份有限公司会议室。
3、会议召集人：广州御银科技股份有限公司董事会。
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2011年11月16日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）2011年11月16日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐人代表。
二、本次临时股东大会审议事项
1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于修订<公司章程> 的议案》
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2011年11月17日、11月18日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。
2、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区五山路248号金山大厦2502A证券部，邮政编码：510640，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记手续：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年11月18日下午16点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://witp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
(一)采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362177 | 御银投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362177；
（3）输入对应申报价格，在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
| 表决事项 | 对应申报价格 |
| 1、总议案 | 100.00元 |
| 2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 1.00元 |
| 3、审议《关于修订<公司章程> 的议案》 | 2.00元 |
（4）输入委托股数；
上述总议案以外的其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
5、注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00 | 4位数字的“激活校验码” |
填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用,服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广州御银科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年11月20日下午15:00-11月21日下午15:00期间的任何时间。
五、其他注意事项
（1）联 系 人：谭骅、皮静
联系电话：020-38468722
传 真：020-85588349
（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2011年11月2日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州御银科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2011年 月 日
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见
| 议案序号 | 议案内容 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 一、 | 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | |||
| 二、 | 审议《关于修订<公司章程> 的议案》 | |||
注：1、对于上述议案，委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。