股票简称：川大智胜 股票代码：002253

  （成都市武科东一路七号）

  保荐机构

  深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38－45楼

  声 明

  本增发说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读增发说明书全文，并以其作为投资决定的依据。增发说明书全文同时刊载于巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本增发说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

  本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证增发说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

  证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

  重大事项提示

  本公司董事会特别提醒投资者注意下列重大事项，并仔细阅读本招股意向书中对风险的叙述：

  1、本公司的产品主要用于空管领域的实时指挥和仿真模拟训练、地面智能交通管理等，面对的主要客户为国家空管委、军民航空管部门、公安交通管理部门等特定的政府部门。政府采购具有调节性的特点，即当政府鼓励某产业发展时，政府可通过扩大对这些产业产品或服务的采购量，扶持产业的发展，促进产业的兴盛；当政府限制某产业发展时，则可以收缩采购规模，抑制这一产业的发展,从而实现经济结构或产业结构的优化。因此政府产品采购的数量、价格、周期对公司经营的影响较大。

  2、本公司主要产品类别之一空管实时指挥系统类产品，事关航空安全，肩负着每天24小时不间断使用的重大使命，因此该类产品的安全性、可靠性、稳定性要求非常高。虽然公司通过GJB9001A-2001质量管理体系认证，持有军工产品质量体系认证委员会颁发的《军工产品质量体系认证证书》；通过ISO9001：2008、GB/T19001-2008质量管理体系认证，持有中国质量认证中心颁发的《质量管理体系认证证书》，但是，若公司空管实时指挥系统类产品出现影响正常使用的质量问题，对公司后期该类产品的销售将产生不利影响。

  3、本公司部分收入来源于军航航空管制类产品，因为涉及国家安全，该类产品科研生产需要有保密资质，公司持有国防科学技术工业委员会颁发的《武器装备科研生产许可证》和国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的《二级保密资格单位证书》。若公司负责军航航空管制类产品科研、生产的人员保密工作未做好，可能影响公司的保密资质，对公司后期该类产品的销售产生不利影响。

  4、根据中国民航局发布的CCAR-60《飞行模拟设备的鉴定和使用规则》（民航总局令第141号）的要求，公司购买飞行模拟机之后需要向民航局提出鉴定申请书，经民航局鉴定后颁发《飞行模拟设备合格证》。

  此外，公司基于该飞行模拟机开发的飞行模拟机视景系统在研发完成后也需要向民航局提出鉴定申请，经鉴定后取得认证。

  因此，如果公司不能如期取得《飞行模拟设备合格证》或公司研发的飞行模拟机视景系统不能及时取得认证，将导致本次的飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目无法如期正常运营，或者达不到预期的收益。

  第一节 本次发行概况

  一、公司基本情况

  中文名称：四川川大智胜软件股份有限公司

  英文名称：Wisesoft Co.,Ltd.

  注册地址：成都市武科东一路七号

  股票上市地：深圳证券交易所

  股票简称：川大智胜

  股票代码：002253

  法定代表人： 游志胜

  成立时间：2000年11月22日

  办公地址：成都市武科东一路七号

  二、本次发行概况

  （一）核准情况

  （下转B18版）