证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2011-045

  山东高速公路股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议没有否决或修改提案的情况；

  本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  山东高速公路股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年11月3日上午在济南公司十一楼会议室召开。有关召开会议的通知已于2011年11月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。出席本次会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份4,144,958,445股，占公司有表决权股份总数的86.15%，山东高速集团有限公司授权李航先生，招商局华建公路投资有限公司授权杜渐先生，魁北克储蓄投资集团、挪威中央银行授权王云泉先生出席本次股东大会，并代为行使表决权。公司部分董事、监事以及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司副董事长郑海军先生主持本次会议。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决的方式，以特别决议审议通过了关于发行中期票据的议案。

  为补充公司流动资金和偿还部分银行借款，改善债务结构，降低资金成本，公司决定按照中国人民银行及中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请发行15亿元中期票据。同时，股东大会授权公司董事会：在注册额度和有效期之内，根据公司实际情况，全权办理与本次发行中期票据相关事宜。

  赞成票4,144,958,445股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会已经北京地平线律师事务所杨玉熹律师、王永刚律师见证，并出具法律意见书，认为：公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；

  2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；

  3、律师法律意见书。

  特此公告。

  山东高速公路股份有限公司董事会

  2011年11月4日