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    2011年第二次临时股东大会决议公告
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    福建榕基软件股份有限公司
    关于签订《委托代办股份转让协议书》的公告
    2011-11-04       来源:上海证券报      

      证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2011-045

      福建榕基软件股份有限公司

      关于签订《委托代办股份转让协议书》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定,按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》,福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)对内部控制规则的落实情况进行了自查,自查发现公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议书》。

      为切实提高规范运作水平,促进公司持续稳定发展,公司于2011年9月28日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《福建榕基软件股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的整改计划》。根据整改计划,公司于2011年11月3日与国金证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》。

      目前,公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已完成整改。今后,公司将继续完善内控制度建设,不断提升公司治理水平。

      福建榕基软件股份有限公司

      董事会

      二〇一一年十一月三日