证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2011-038

  浙江万马电缆股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  1、本次临时股东大会以现场方式召开；

  2、本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、 会议召开情况

  1、 召开时间：2011 年 11月 3 日（星期四）上午 9 时

  2、 召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室

  3、 召集人：公司董事会

  4、 召开方式：现场投票

  5、 主持人：董事长潘水苗

  6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、 会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计8人，代表公司有表决权的股份 271,356,080 股，占公司股本总额的 62.88 %。公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

  四、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果为： 271,356,080 股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

  2. 审议通过了《关于调减募集资金投资项目的议案》

  表决结果为： 271,356,080 股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

  五、 见证律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马电缆本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  六、 备查文件

  1、 经与会董事签字确认的2011年第一次临时股东大会决议；

  2、 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江万马电缆股份有限公司

  二〇一一年十一月四日