证券代码：600728 股票简称：新太科技 编号：临2011-042

  新太科技股份有限公司

  2011年第五次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前无补充提案的情况

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间：2011年11月3日上午09：30

  2、会议召开地点：新太科技股份有限公司会议室

  3、召开方式：采取现场投票的方式

  4、会议召集人：新太科技股份有限公司董事会

  6、会议主持人：公司董事梁平先生

  7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第四次临时股东大会于2011年11月3日在公司会议室召开。共有股东和股东代表4人出席会议，代表股份数为137,948,397股，占股份总数324,800,338股的42.47%，符合公司法及本公司章程规定。会议由半数以上董事推举董事梁平主持，董事张凌，监事李敏华、吴庆忠，公司聘请的律师出席了会议。

  三、提案审议情况和表决情况

  本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

  1、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新供应链公司）向交通银行申请15500万元综合授信并由新太科技提供最高18600万元担保的议案。

  因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下简称交行）申请一年期15500万元综合授信，用于流动资金贷款、开立信用证、出口退税托管账户贷款、保函、银行承兑汇票及贸易融资业务等，现新太科技为高新供应链公司以上综合授信额度提供担保，最高担保债权额度为18600万元，保证期间计至主合同项下最后到期的《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。债权人宣布主合同项下债务提前到期的，以其宣布的提前到期日为债务履行期限届满日。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。

  同意137,948,397股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。

  2、关于修改公司章程的议案。

  根据广东证监局现场检查的要求及相关法律法规、股票上市规则的规定，针对公司资产处置、对外投资、资产抵押等权限，补充修改公司章程第一百三十四条条款，修改后内容如下：

  第一百三十四条 董事会有权运用公司资产作出风险投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的决议，但董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并向股东大会作出进展汇报，需要股东大会批准的应提交股东大会审议。

  董事会批准收购、出售、处置资产的权限不超过公司最近一期经审计总资产的30%；董事会批准对外投资（包括委托理财、委托贷款）、资产抵押的权限不超过公司最近一期经审计的净资产的50%；公司业务经营合同单笔在1亿元以下的由总裁审批，1亿至2亿元的由董事长审批，超过2亿元的由董事会审批。对外担保事项的审批权限与程序按相关法律法规及本章程第49条规定执行。关联交易审批权限与程序按相关法律法规规定执行，关联交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计的净资产绝对值的5%以上的关联交易需提交股东大会审议。

  同意137,948,397股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。

  四、律师见证情况

  广东广信律师事务所受本公司委托，指派杜刚、梁确律师出席了本公司2011年第五次临时股东大会。该律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。发表法律意见结论如下：

  经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）《新太科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会议案表决表及表决结果》；

  （二）广东广信律师事务所出具的《关于新太科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  新太科技股份有限公司

  2011年11月3日