证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2010-032

  新疆城建(集团)股份有限公司

  2011年第十二次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司2011年第十二次临时董事会会议通知于2011年10月25日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2011年11月4日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并以记名投票表决方式通过了关于为乌鲁木齐水务（集团）有限公司7000万元贷款提供担保的决议：

  根据公司与乌鲁木齐水务（集团）有限公司之间的互保合作关系，同意公司为乌鲁木齐水务（集团）有限公司在乌鲁木齐市商业银行的7000万元贷款提供担保，担保额人民币7000万元，期限一年。

  同意9票   弃权0票   反对0票

  特此公告

  新疆城建（集团）股份有限公司

  2011年11月5日

  证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2011-033

  新疆城建(集团)股份有限公司

  担保事项公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：乌鲁木齐水务（集团）有限公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为7,000万元，累计为其担保13,000万元（不含本次担保）

  ●本次担保协议尚未签署

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  本次担保事项已经公司2011年第十二次临时董事会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  乌鲁木齐水务集团有限公司注册于乌鲁木齐黑龙江路23号，注册资本壹拾肆亿元人民币，法定代表人刘海华，主要经营范围：城市制水、供水、二次供水、排水和污水处理、水务工程等。该公司截止2010年12月31日公司资产总额289,710万元，负债总额151，869万元，资产负债率52％，本公司与其无关联关系。

  三、董事会意见

  根据公司与乌鲁木齐水务集团有限公司的互保合作关系及支持控股子公司的生产经营，董事会同意本次担保。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2011年10月31日，公司对外担保总额为35,980万元（不含本次担保），无逾期担保。

  五、备查文件目录

  1、新疆城建（集团）股份有限公司2011年第十二次临时董事会决议

  2、乌鲁木齐水务（集团）有限公司营业执照、财务报表。

  特此公告

  新疆城建(集团)股份有限公司董事会

  2011年11月5日