证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2011- 026

  西宁特殊钢股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次股东大会无修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况

  西宁特殊钢股份有限公司于2011年11月4日上午9时在公司办公楼201会议室召开2011年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票的表决方式。

  参加本次股东大会的股东及授权代表共6人，代表股份数额383015337股，占公司股本总数的51.67%。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈显刚先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问列席了本次股东大会。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  以特别决议审议通过《修改公司章程部分条款的议案》。

  同意383015337股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  三、律师见证意见

  本公司特聘请辉湟律师事务所任萱、韩伟宁律师出席本次股东大会，并出具见证2011年第一次临时股东大会《法律意见书》，结论如下：

  西宁特钢本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及西宁特钢《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和西宁特钢《公司章程》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  西宁特殊钢股份有限公司

  二〇一一年十一月四日