证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2011-026

  南京新街口百货商店股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2011 年 11月4日以通讯表决的方式召开，会议通知及议案于2011年10月31日以电话通知和电子邮件方式向全体董事发出。出席本次会议的董事应到9人，实到9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  由于公司架构调整，根据发展的需要，经总经理提名，公司董事会同意聘任张俊先生为公司财务总监。潘利建先生不再兼任公司财务总监。至公告日，张俊先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张俊先生简历附后

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及本公司实际工作需要，董事会同意聘任杨军先生为公司证券事务代表。杨军先生于2008年1月取得上海证券交易所第33期《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。至公告日，杨军先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  南京新街口百货商店股份有限公司

  董 事 会

  2011年11月4日

  张俊先生简历：

  张俊，男，1975年出生，民进党员，本科、会计师，历任江苏力联集团财务经理，江苏宏图东芝网络系统设备有限公司（宏图高科与日本东芝公司合资子公司）行政财务部经理，江苏宏天通讯技术有限责任公司财务部经理，宏图高科技股份有限公司审计部审计主任，宏图高科技股份有限公司海南电缆厂、海南通信电缆厂财务部长兼商务部部长（经营班子成员），三胞集团董事长助理、董事长办公室副主任、财务部、审计部、预算部副总监。