股票代码：600757 股票简称：ST源发 编号：临2011-044

  上海华源企业发展股份有限公司

  第五届董事会第六次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海华源企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2011年11月4 日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2011年10月31日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  1、《上海华源企业发展股份有限公司信息披露管理办法》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、《上海华源企业发展股份有限公司关联交易管理制度》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  3、《上海华源企业发展股份有限公司与湖北长江出版传媒集团有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  上述议案的具体内容详见上交所网站。

  特此公告。

  上海华源企业发展股份有限公司董事会

  2011年11月4 日