证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2011-015

  马应龙药业集团股份有限公司

  第七届董事会第九次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2011年11月7日上午10:00以通讯表决方式召开，公司九名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并一致通过了《关于投资设立湖北马应龙八宝生物科技有限公司（筹）的议案》。

  详情请参看上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的《马应龙药业集团股份有限公司关联交易公告》

  特此公告。

  马应龙药业集团股份有限公司董事会

  二〇一一年十一月八日

  证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2011-016

  马应龙药业集团股份有限公司

  第七届监事会第八次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2011年11月7日上午10:00以通讯表决方式召开，公司三名监事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并一致通过了《关于投资设立湖北马应龙八宝生物科技有限公司（筹）的议案》。

  详情请参看上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的《马应龙药业集团股份有限公司关联交易公告》

  特此公告。

  马应龙药业集团股份有限公司监事会

  二〇一一年十一月八日

  证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2011-017

  马应龙药业集团股份有限公司

  关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述

  马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2011年11月7日上午10点以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于投资设立湖北马应龙八宝生物科技有限公司（筹）的议案》。公司及控股子公司武汉天一医药科技投资有限公司与公司总经理助理王礼德及樊波、汤刚兵等技术及业务骨干共同出资2000万元人民币设立湖北马应龙八宝生物科技有限公司（筹）。

  由于总经理助理王礼德为公司高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，此项投资构成关联交易。

  二、关联交易情况

  （一）设立公司基本情况

  1、公司名称：湖北马应龙八宝生物科技有限公司（筹）

  2、注册资本：人民币2000万元。

  3、注册地址：武汉东湖开发区关南四路8号（以工商登记核定为准）。

  4、经营范围：研发和销售发用类、护肤类、活肤类、美容修饰类化妆品，提供技术转让及技术咨询服务；从事同类产品及日化用品、日化用品原料的批发和零售贸易（以工商登记核定为准）。

  （二）出资情况

  公司以现金方式出资1020万元，占注册资本的51%；子公司武汉天一医药科技投资有限公司以现金方式出资150万元，占注册资本的7.5%；关联自然人王礼德以现金方式出资70万元，占注册资本的3.5%；樊波、汤刚兵等技术及业务骨干以现金方式出资760万元，占注册资本的38%。

  三、关联人基本情况

  （一）马应龙药业集团股份有限公司

  成立时间：1994年5月9日；

  注册资本：331,579,916元；

  注册地址：武汉市武昌南湖周家湾100号；

  法定代表人：陈平；

  经营范围：中西药制造；企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营一、二、三类医疗器械。兼营晶体饮料；塑料瓶、化妆品、中药制药机械制造、加工、销售；汽车货运；

  营业执照注册号：420100000014150。

  （二）子公司武汉天一医药科技投资有限公司

  成立时间：2002年6月11日；

  注册资本：8000万元；

  注册地址：武汉市武昌南湖周家湾100号；

  法定代表人：钱文洒；

  经营范围：药品、保健食品、护肤用品、诊断试剂、医疗器械、精细化工、生物制药等技术及产品的开发、研制、技术服务及相关技术的引进、转让；对医药、化工项目投资；

  营业执照注册号：420100000099914。

  （三）关联自然人王礼德

  身份证号：420111196504164050，地址：湖北省武汉市洪山区雄楚大街578号。

  四、本次关联交易的目的

  （一）引进专业人才，推动产业发展。在药妆事业部基础上搭建专业运营平台，引入行业技术及业务人才，细化产品品牌及渠道区分，发挥专业人才的技术和资源优势，进一步促进药妆产业的专业化、规模化经营。

  （二）转换经营机制，实现风险共担。通过经营者及核心技术及业务员工共同参股，构建利益分享、风险共担的经营机制，有助于企业经营者与股东利益的协调一致，从而集合各方力量实现公司药妆产业的快速发展。

  （三）激发员工潜力，提升企业活力。进一步完善新产业的激励与约束机制，充分调动经营者及员工的积极性，促进新产业的快速发展。

  五、独立董事事前认可及独立意见

  公司三名独立董事一致认为，本次关联交易的审议和表决程序合规合法，符合公司和全体股东的利益，没有损害非关联股东的利益；本次关联交易符合公司对外投资相关规定和整体发展战略的要求，有利于公司的长远发展。

  六、备查文件

  （一）第七届董事会第九次会议决议

  （二）独立董事关于关联交易事项的独立意见

  （三）第七届监事会第八次会议决议

  马应龙药业集团股份有限公司董事会

  二〇一一年十一月八日