证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-049

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动

  整改完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所发布的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）对照《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，对公司治理情况进行了认真自查并形成了整改计划。现整改工作已经完成，具体问题及整改情况如下：

  1、公司尚未针对控股子公司的控制工作建立专门的制度

  整改落实情况：公司已制定《深圳广田装饰集团股份有限公司子公司管理制度》，并经2011年10月25日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过。

  2、公司各控股子公司尚未建立专门的重大事项报告制度

  整改落实情况：2011年10月26日，公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司、深圳市广田建筑装饰设计研究院、深圳广田智能科技有限公司、深圳市广田置业有限公司、深圳市广田幕墙有限公司董事会已严格按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合各子公司实际情况分别制定了《重大事项报告制度》，并报公司董事会备案。

  3、公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》

  整改落实情况：2011年10月31日，公司与国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司签署了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，协议约定国信证券股份有限公司担任公司恢复上市推荐人或担任公司代办股份转让的主办券商，广发证券股份有限公司为公司代办股份转让的副主办券商。

  至此，公司内部控制规则落实自查活动中发现的问题已整改完成，公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平。

  特此公告。

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  董事会

  二〇一一年十一月八日