第六届监事会第十六次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：航空动力 编号：2011临— 31
西安航空动力股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2011年10月28日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。会议于2011年11月4日以现场方式召开。本次会议应出席监事4人，亲自出席3人，监事乔堃先生委托监事杨清安先生代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
因万多波先生已辞去公司监事、监事会主席职务，由现任监事乔堃先生、颜建兴先生、杨清安先生共同推举杨玉堂先生为本次会议召集人。经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
1、《关于接受现任监事、监事会主席万多波先生因工作变动辞去监事及监事会主席职务的议案》
会议接受万多波先生的辞呈，同意其监事责任自公司监事会收到其书面申请起解除。并提议公司监事会谨就万多波先生在任期内对监事会及公司做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于接受现任监事乔堃先生、颜建兴先生因工作变动辞去监事职务的议案》
会议接受乔堃先生、颜建兴先生的附条件辞呈，同意其监事责任至公司召开2011年第五次临时股东大会后解除，并提议公司监事会谨就乔堃先生、颜建兴先生在任期内对监事会及公司做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
3、《关于接受控股股东西安航空发动机（集团）有限公司提名张民生先生、杨继业先生和苏萍女士担任公司监事职务的议案》
根据控股股东西安航空发动机（集团）有限公司的提议，会议一致通过了张民生先生、杨继业先生和苏萍女士为公司监事候选人的提名，待股东大会选举通过后正式履行监事职责，其任期与第六届监事会一致。
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提请股东大会审议通过。
特此公告
西安航空动力股份有限公司
监事会
2011年11月4日
张民生先生简历
张民生，男，1968年8月出生，1990年7月东北财经大学会计学专业毕业，大学本科学历。
2007.04-2008.08 原中国航空工业第二集团公司财务部部长
2008.08-2011.10 中国航空工业集团公司审计部部长
2011.10 至今 西安航空发动机（集团）有限公司副董事长、总经理、党委书记；西安航空动力股份有限公司党委书记
杨继业先生简历
杨继业，男，1968年10月出生，1991年7月西北工业大学航空发动机系
航空发动机/工业管理专业毕业，大学本科学历，工学双学士学位，北京航空航天大学航空工程硕士。
2007.01-2007.12 中航工业黎明公司装配试车厂厂长（副总师级）
2007.12-2008.05 中航工业黎明公司项目经理（副总师级）
2008.05-2010.03 中航工业黎明公司副总经理
2010.03-2011.03 中航工业黎明公司党委副书记、纪委书记、监事会主席
2011.03至今 中航工业黎明公司党委副书记、纪委书记、监事会主席
中航工业吉发监事会主席
苏萍女士简历
苏萍，女，1967年2月出生，1988年7月北京航空航天大学发动机设计专业毕业，大学本科学历，工学学士学位。
2006.12-2008.09 原中国一航发动机事业部综合发展处处长
2008.09-2011.03 中航工业发动机公司科研三部副部长
2011.03至今 中航工业发动机公司综合及党群工作部部长
股票代码：600893 股票简称：航空动力 编号：2011临—32
西安航空动力股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2011年10月28日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2011年11月4日以现场方式召开。本次会议应出席董事12人，亲自出席9人，董事蔡毅先生委托独立董事杨嵘女士代为出席并表决；董事李宗顺先生委托董事庞为先生代为出席并表决；董事孙再华先生委托董事赵岳先生代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
1、《关于审议接受蔡毅先生辞去董事、副董事长职务的申请并提名万多波先生为公司董事的议案》
蔡毅先生因工作调动原因已向公司董事会提交了辞去公司董事、副董事长职务的书面申请，董事会决定接受蔡毅先生的辞职申请，同意其董事责任至公司召开2011年第五次临时股东大会后解除。公司董事会在此谨就蔡毅先生在任职期间为董事会建设及公司做出的贡献表示衷心的感谢。
根据控股股东西安航空发动机（集团）有限公司的提议，会议一致通过了万多波先生为公司董事候选人的提名，待股东大会选举通过后正式履行董事职责，其任期与第六届董事会一致。
独立董事就提名万多波先生为公司董事发表的独立意见认为：万多波先生具备担任公司董事的能力与资格，未有公司章程及相关法规中规定的不得担任公司董事的情形。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、《关于审议接受蔡毅先生辞去总经理的申请并提名万多波先生为公司总经理的议案》
会议一致通过了关于万多波先生担任公司总经理的提名，同意聘任万多波先生担任公司总经理，其聘期与本届董事会一致。
独立董事就提名万多波先生为公司总经理发表的独立意见认为：万多波先生具备担任公司高级管理人员的能力与资格，未有公司章程及相关法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
3、《关于审议召开公司2011年第五次临时股东大会的议案》
会议一致通过了本议案，同意于2011年11月23日召开公司2011年第五次临时股东大会。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
西安航空动力股份有限公司
董事会
2011年11月4日
万多波先生简历
万多波，男，1959年12月出生，1982年7月南京航空学院发动机设计与制造专业毕业，工学学士学位；1994年7月北京航空航天大学管理学院管理工程专业，第二工学学士学位。
2005.07-2009.01 贵州黎阳航空发动机公司总经理兼党委副书记，贵州黎
阳机械厂厂长
2009.01-2011.10 西航集团公司总经理、党委书记、副董事长
西安航空动力股份有限公司党委书记、监事会主席
2011.10至今 西安航空动力股份有限公司党委副书记
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：临2011-33
西安航空动力股份有限公司关于召开
2011年第五次临时股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011年11月23日下午15：00时
●股权登记日：2011年11月17日
●会议召开地点：西安市公司住所地天鼎大酒店一楼会议室
●会议方式：现场方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
西安航空动力股份有限公司（“公司”或者“本公司”）董事会根据本公司2011年11月4日召开的第六届董事会第十九次会议决议，决定召开2011年第五次临时股东大会（“本次会议”），现将会议的有关事项公告如下：
1、会议召开时间：本次股东大会现场会议召开时间2011年11月23日15：00时。
2、股权登记日：2011 年11月17日（星期四）。
3、会议召开地点：西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室。
4、召集人和会议方式：本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决的方式。
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《关于选举万多波先生为公司董事的议案》 | 否 |
| 2 | 《关于选举张民生先生、杨继业先生和苏萍女士为公司监事的议案》 | 否 |
三、会议出席对象
1、凡 2011年11月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；
2、公司现任董事、监事、高管代表；
3、公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。
四、参会方法
1、出席会议人员应办理参会登记手续，参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记方式：
个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
3、登记时间：2011年11月22日上午9-11 时,下午2-5 时；
2011年11月23日上午9-11时。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
4、登记地点：公司住所地西安市未央区天鼎大酒店一楼会议室。
5、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
五、其他事项
1、联系方式：
电话：029-86150271
传真：029-86629636
邮编：710021
联系人：李斌
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件目录
1、西安航空动力股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议
2、西安航空动力股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议
特此公告
西安航空动力股份有限公司董事会
2011年11月4日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席西安航空动力股份有限公司2011年第五次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人签名(或盖章):
营业执照号码:
委托人持有股数:
委托人股东帐户:
受托人签名:
受托人身份证号码:
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
| 序号 | 议 案 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于选举万多波先生为公司董事的议案》 | |||
| 2 | 《关于选举张民生先生、杨继业先生和苏萍女士为公司监事的议案》 | |||
注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时
委托人（单位） 签名（盖章）
年 月 日