股票简称：ST洛玻 股票代码：600876 编号：临2011-032

  洛阳玻璃股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

会议召开时间：2011年12月28日上午9：00正

会议召开地点：中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼会议室

会议方式：现场投票方式

一、召开会议基本情况：

本次临时股东大会由本公司董事会负责召集。

二、会议审议事项

1、批准及确认本公司与洛玻集团的产品销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；

2、批准及确认本公司与洛玻集团的综合服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；

3、批准及确认本公司与洛玻集团的股权托管协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；

4、批准及确认本公司与洛玻集团的供水、供电框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；

5、批准及确认洛玻集团与本公司的综合服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；

6、批准及确认洛玻集团与本公司的原燃材料销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；

7、批准及确认洛玻集团与本公司的工程技术服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；

8、批准及确认中建材集团与本公司的工程技术服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；

9、批准及确认中建材集团与本公司的工程材料销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；

10、批准及确认本公司与洛玻集团的原燃材料销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；

11、批准及确认洛玻集团与本公司的产品销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；

12、批准及确认本公司与华益玻璃的超薄玻璃销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；

13、批准及确认中建材集团与本公司的金融服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；

以上协议详情见本公司2011年10月19日登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的本公司持续关联交易公告。

14、批准、确认及追认任何一位董事代表本公司（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其它人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为实行及实施产品销售框架协议、综合服务协议、股权托管协议、水电框架协议、洛玻集团综合服务协议、洛玻集团原材料销售框架协议、洛玻集团工程技术服务框架协议、中建材工程技术服务框架协议、中建材工程材料销售框架协议、原材料销售框架协议、洛玻集团产品销售框架协议、华益玻璃产品销售框架协议、中建材金融服务框架协议所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜或授权其它人士作出该等行为、事件及事宜，以及按彼等可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下豁免遵守新订持续关联交易协议任何条款或就新订持续关联交易协议任何条款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行为。

三、会议出席对象

1、凡持有本公司A股，并于2011年11月25日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司（上海）分公司登记在册的本公司A股股东，凭身份证、股票帐户卡及委托书(如适用)及委托代表的身份证于2011年12月7日上午8：00到12：00，下午14：00到17：30前往中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司董事会秘书室办理参加股东大会登记手续，外地股东也可在2011年12月7日或以前将上述文件的复印件传真至本公司的注册地址。

2、凡持有本公司H股并于2011年11月25日下午16：00收市时在香港证券登记有限公司登记在册的本公司H股股东均有权出席股东大会并于会上投票，本公司将于2011年11月26日至12月28日(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户手续，以决定有权出席股东大会之H股股东名单。持有本公司H股股份之股东，如欲出席此股东大会，须将所有过户文件连同有关股票于2011年11月25日下午16：00前交回本公司之股份过户登记处香港证券登记有限公司。地址为:香港湾仔皇后大道东183号合和中心1901-5楼。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

四、登记方法

1、股东委托人可以书面形式委托股东代理人（即使用随附的股东代理人委托书）。股东代理人委托书须由委托人签署，或由委托的授权人签署。如果该委托书由委托人的授权人签署，则委托人授权其签署的授权书或其它授权文件需要经过公证。股东代理人委托书，连同经过公证的授权书副本或其它授权文件最迟须在临时股东大会或任何续会指定举行时间二十四小时前，交回本公司于香港的股份过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心1901-5室，或交回本公司，地址为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号，方为有效。

2. 拟出席股东大会的股东或股东代理人须于2011年12月7日或以前将拟出席大会的回条填妥及签署后送达本公司。回条可以专人递送、邮寄或传真等方式送达。

五、其他事项

1. 凡有权出席临时股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人（不论该人士是否本公司股东），代其出席临时股东大会并于会上投票。如一名股东委任超过一名股东代理人，其股东代理人只能以投票方式行使其表决权。股东代理人毋须为股东。

2. 股东或其代理人须于出席临时股东大会时出示彼等的身份证明文件。如委任股东代理人出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。

3. 临时股东大会会期预计不超过一天，往返及住宿费用由出席临时股东大会的股东及其股东代理人自行负责。

4. 本公司注册地址如下：

中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号

邮编：471009

电话：0379-63908588

传真：0379- 63251984

5. 本公司股东填妥及交回股东代理人委托书后，仍可亲身出席临时股东大会或其任何续会，并于会上投票。

六、备查文件目录

1、所提议案具体内容

2、本次股东大会H股股东通函。

洛阳玻璃股份有限公司

2011年11月8日

回 条

致：洛阳玻璃股份有限公司

本人/我们(注一)_________________________________________地址为_____________________________________________________为 贵公司股本中每股面值人民币1.00元之A股______股，(股东帐号__________)/H股(注二)_________股之注册持有人，兹通告贵公司本人/我们拟亲自或委托代理人出席 贵公司于2011年12月28日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号贵公司一楼会议室举行之2011年第三次临时股东大会。

签署:_________________

日期：二零一一年_______月_______日

附注：

(一)请用正楷书写登记在股东名册上的股东全名及地址。

(二)请将阁下名下登记之股份数目填上。并请删去不适用者。

(三)此回条在填妥及签署后须于2011年12月7日或以前送达本公司方为有效，本公司法定地址为中华人民共和国河南省洛阳市工区唐宫中路9号。此回条可亲身交回本公司，亦可以邮送、电报或图文传真方式交回，图文传真号码为86-379-63251984。邮政编码为471009。

洛阳玻璃股份有限公司

股东大会适用之股东代理人委托书

本人/我们(注一)___________地址为_____________持有贵公司每股面值人民币1.00元之A股共___________________股(股东帐号______________)/H股共___________股(注二)，现委任(注三)大会主席或______地址为________________________________为本人(我们)之代理人出席于2011年12月28日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼会议室举行之2011年第三次临时股东大会，并按下列指示以本人/ 我们之名义代表本人/ 我们就以下决议案投票。如无指示，则由本人/ 我们之股东代理人可自行酌情投票(见附表)。

签署(注五):________

日期:二零一零年_______月_______日

附注：

(一) 请用正楷填上登记在股东名册上的股东全名及地址。

(二) 请将阁下名下登记并与本股东代理人委托书有关之股份数目填上。并请删去不适用者。 如未填上股数，则本股东代理人委托书将被视为以阁下在股东名册内所登记之全部股数为准。

(三) 如欲委托大会主席以外之人士为代理人，请将"大会主席"之字样删去并在空栏内填上阁下所拟委托股东代理人之姓名及地址，股东可委托一位或多位股东代理人出席及投票，受委托代理人毋须为本公司股东。

(四) 注意:如欲投票赞成任何议案，请在"赞成"栏内加上"√"号;如欲投票反对决议案，则请在"反对"栏内加上"√"号。如无任何指示，股东代理人可自行酌情投票。

(五) 本委托书必须由阁下或阁下用书面正式委任之授权人亲笔签署，如股东为法人，则股东代理人委托书必须加盖公司印章或由其董事或正式委任的代理人签署。

(六) 本委托书连同签署人之授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人(机关)签署证明之该授权书或授权文件的副本，最迟须于临时股东大会指定举行时间24小时前到达本公司的注册地址，地址为中国河南省洛阳市工区唐宫中路9号（邮编：471009），或本公司的香港股份过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心1901-5室，方为有效。

(七) 本委托书之每项更改均须有签署人加签认可，方为有效。

(八)拟出席股东大会的股东代理人应出示本人身份证明文件，如为法人股东，须经签署或加盖法人印章的委托书，委托书应注明签发日期。

附表：

议 案	赞成(注四)	反对(注四)
一、普通决议案
1、批准及确认本公司与洛玻集团的产品销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况
2、批准及确认本公司与洛玻集团的综合服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况
3、批准及确认本公司与洛玻集团的股权托管协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况
4、批准及确认本公司与洛玻集团的供水、供电框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况
5、批准及确认洛玻集团与本公司的综合服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况
6、批准及确认洛玻集团与本公司的原燃材料销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况
7、批准及确认洛玻集团与本公司的工程技术服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况
8、批准及确认中建材集团与本公司的工程技术服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况
9、批准及确认中建材集团与本公司的工程材料销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况
10、批准及确认本公司与洛玻集团的原燃材料销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况
11、批准及确认洛玻集团与本公司的产品销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况
12、批准及确认本公司与华益玻璃的超薄玻璃销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况
13、批准及确认中建材集团与本公司的金融服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况
14、批准、确认及追认任何一位董事代表本公司（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其它人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为实行及实施产品销售框架协议、综合服务协议、股权托管协议、水电框架协议、洛玻集团综合服务协议、洛玻集团原材料销售框架协议、洛玻集团工程技术服务框架协议、中建材工程技术服务框架协议、中建材工程材料销售框架协议、原材料销售框架协议、洛玻集团产品销售框架协议、华益玻璃产品销售框架协议、中建材金融服务框架协议所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜或授权其它人士作出该等行为、事件及事宜，以及按彼等可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下豁免遵守新订持续关联交易协议任何条款或就新订持续关联交易协议任何条款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行为

日期:二零一一年 月 日

签署(注五):__________