证券代码：600781 股票简称：上海辅仁 编号：临2011-016号

  上海辅仁实业(集团)股份有限公司澄清公告

  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 报道内容：中国经营网一篇文章中提到开封制药(集团)有限公司资产将要注入上海辅仁。

  一、报道简述

  2011年11月5日《中国经营网》一篇文章《PE说服上海辅仁“吃”开药？》中提及：“一直被各种重组传闻缠身的上海辅仁(600781.SH)或将于近期迎来资产注入。《中国经营报》记者获悉，上海辅仁大股东辅仁药业集团旗下优质资产开封制药(集团)有限公司将成为本次注入的主要资产，目前相关重组方案正在制定之中。”，并经多家网络媒体转载。

  董事会针对该报道的内容对公司控股股东辅仁药业集团有限公司进行了询证。

  二、澄清声明

  公司营业执照变更是根据商务部、证监会联合下发的《关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》（商资发[2005]565号）文件中有关规定进行的变更。公司外资股东金礼发展有限公司、民亿实业有限公司在限售流通股解除限售后出售股份，导致公司外资股东持股比例低于10%，上市公司不再持有外商投资企业批准证书，因此而做的工商变更。

  经公司书面函证控股股东辅仁药业集团有限公司，控股股东回函明确表示，未来三个月内，控股股东不存在开封制药（集团）有限公司资产注入上海辅仁及其他任何方式的资产重组计划。

  本公司郑重提醒广大投资者：“《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在该指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

  三、备查文件目录

  1、公司董事会向控股股东询证函；

  2、控股股东关于公司询证函的复函。

  上海辅仁实业（集团）股份有限公司

  董事会

  2011年11月7日