证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2011-042

  大连港股份有限公司

  关于关联交易（成立财务公司）进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述

  大连港股份有限公司（以下简称“本公司”）于2010年12月28日召开第二届董事会第7次会议，批准大连港集团有限公司与本公司共同设立财务公司。

  2011年4月29日大连港集团有限公司收到中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于批准大连港集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复[2011]117 号），大连港集团获准筹建企业集团财务公司。

  2011年6月21日，本公司与大连港集团签署了共同投资设立大连港集团财务有限公司出资协议。大连港集团和本公司将在财务公司中拥有的股权比例分别为60%和40%。

  2011年10月27日召开的本公司第三届董事会第3次会议，同意本公司与财务公司筹备组签署《金融服务协议》并提交至公司2011年第二次临时股东大会进行审议，批准公司与财务公司之间的存款、贷款及结算等持续性关联交易。

  本公司今日从大连港集团获悉，大连港集团有限公司于日前收到中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于大连港集团财务有限公司开业的批复》（银监复[2011]462号）。根据此批复，大连港集团财务有限公司可按照有关规定办理公司开业前的有关手续。

  二、财务公司批复如下：

  （一）、批准财务公司的基本信息：

  公司中文名称：大连港集团财务有限公司

  公司英文名称：Dalian Port Group Financial Co., Ltd.

  公司地址：大连市中山区人民路68号宏誉商业大厦9层

  公司注册资本：5亿元人民币，该公司股东构成、出资额及出资比例如下：

  1. 大连港集团有限公司出资3亿元人民币，出资比例60%；

  2. 大连港股份有限公司出资2亿元人民币，出资比例40%。

  （二）、批准财务公司经营以下本外币业务：

  1. 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

  2. 协助成员单位实现交易款项的收付；

  3. 经批准的保险代理业务；

  4. 对成员单位提供担保；

  5. 办理成员单位之间的委托贷款；

  6. 对成员单位办理票据承兑与贴现；

  7. 办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；

  8. 吸收成员单位的存款；

  9. 从事同业拆借。

  三、备查文件目录

  1. 2010年12月30日的《大连港股份有限公司关于拟与关联方共同投资的关联交易公告》

  2. 2011年4月30日的《大连港股份有限公司关于拟与关联方共同成立财务公司之进展情况公告》

  3. 2011年6月21日的《大连港股份有限公司关于关联交易（成立合资公司）进展公告》

  4. 2011年10月28日的《大连港股份有限公司日常关联交易公告》

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2011年11月7日