证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临2011-017

  内蒙古西水创业股份有限公司

  2011年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  【重要内容提示】

  ◆ 本次会议无修改提案的情况；

  ◆ 本次会议无否决的议案。

  一、会议召开及股东出席情况

  内蒙古西水创业股份有限公司（下称：“公司”）2011年度第一次临时股东大会于2011年11月5日下午在内蒙古维力斯大酒店会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长初育国先生主持。本次会议以现场投票的方式进行，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人共6名，代表股份148,491,980股，占公司有表决权总股份的38.67％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，经世律师事务所见证律师列席了本次股东大会，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  大会审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于转让领锐资产管理股份有限公司股权和增资权的议案》。

  表决结果：148,491,980股（占与会有表决权股份的100%）同意，0 股反对，0 股弃权。

  三、律师见证情况

  公司聘请的经世律师事务所刘爱国、单润泽律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《经世律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次临时股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2011年度第一次临时股东大会决议；

  2、经世律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  内蒙古西水创业股份有限公司董事会

  二○一一年十一月八日