股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-064号

  转债代码：110016 转债简称：川投转债

  四川川投能源股份有限公司

  八届八次董事会会议决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川川投能源股份有限公司八届八次董事会通知和会议文件于2011年11月2日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位董事、监事和高管人员。会议于11月8日以通讯方式召开。本次会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  会议以记名投票方式表决通过了《关于聘任公司副总经理的提案报告》。

  聘任谢洪先先生为公司副总经理，任期三年。

  表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对《关于聘任公司副总经理的提案报告》发表独立意见如下：

  1. 公司董事会聘任谢洪先先生担任公司副总经理的提名、审议程序合法有效。

  2. 经审阅谢洪先先生的个人简历，我们认为其具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，未发现其有《公司法》第57条、58条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合公司《章程》的规定，同意公司董事会聘任谢洪先先生为公司副总经理。

  特此公告。

  附件：谢洪先先生简历

  谢洪先：男，46岁，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任成都飞机工业公司供应财务科副科长；成飞华西通用航空公司计划财务部经理；光大证券投资银行三部经理、高级经理、西部总部党支部组织委员、成都党支部支部书记、业务执行董事；朝华科技（集团）股份有限公司资金财务总部总经理；四川九龙电力集团有限公司总经理助理；公司证券事务管理部经理、总经理助理。现任公司党委委员、董事会秘书。

  四川川投能源股份有限公司董事会

  二〇一一年十一月九日

  股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-065号

  转债代码：110016 转债简称：川投转债

  四川川投能源股份有限公司

  八届八次监事会决议公告

  重要提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川川投能源股份有限公司八届八次监事会通知及相关材料分别于2011年11月2日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于11月8日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

  会议审议通过了以下事项：

  一、以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对公司聘任副总经理的审核意见》。

  监事会认为:

  公司董事会在选举、聘任副总经理时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

  经审阅相关履历资料，谢洪先先生不存在《公司法》第147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，谢洪先先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司监事会

  二〇一一年十一月九日