证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2011-36

浙江贝因美科工贸股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2011年11月8日上午9：30在贝因美股份会议室准时召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议以现场和通讯表决的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱德宇先生主持，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》：

一致同意公司对黑龙江贝因美乳业有限公司进行分期注资，以充实其资本金。第一期增资具体方案为：使用募集资金8,000.00万元对黑龙江贝因美乳业有限公司进行增资，将黑龙江贝因美乳业有限公司的注册资本从10,000.00万元增资到11,428.5714万元，其余6,571.4286万元记入资本公积，以保证黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉工程项目的稳步实施。同时，对《黑龙江贝因美乳业有限公司章程》中的有关内容作相应修改。

特此公告！

浙江贝因美科工贸股份有限公司

董 事 会

2011年 11月 8日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2011-37

浙江贝因美科工贸股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

为确保募集资金投资项目——黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉工程项目的稳步实施,提高募集资金投资效益,公司董事会决定向募投项目的实施主体——公司全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司(以下简称“黑龙江贝因美”)进行增资。现将有关情况介绍如下:

一、增资情况概述

根据公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票（A股）募集资金投资项目及可行性的议案》,募集资金在扣除发行费用后，投资的项目如下：

项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金 （万元）
黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉工程项目	59,853.00	59,853.00
北海贝因美营养食品有限公司年产6000吨米粉项目	14,808.30	12,308.30
补充营运资金	15,000.00	15,000.00
合计	89,661.30	87,161.30

上述情况已经公司《首次公开发行股票招股说明书》进行披露。现公司募集资金于2011年4月6日已到位,公司于 2011 年 11月 8日召开公司第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意用募集资金向黑龙江贝因美增资8,000.00万元。

二、增资主体介绍

名称:黑龙江贝因美乳业有限公司

住所:黑龙江省绥化市安达市大庆路6号

法定代表人: 魏颍栋

注册资本:壹亿元

实收资本: 壹亿元

公司类型:有限责任公司（法人独资）

经营范围: 婴幼儿配方乳粉（湿法工艺），乳制品[乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、调制乳粉）、其他乳制品（奶油）]制造（有效期至2014年3月1日）

三、增资资金来源及增资目的

本次增资资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。

增资黑龙江贝因美是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件,有利于提高募集资金使用效率, 将进一步做大做强公司主营业务，促进公司及子公司黑龙江贝因美长期健康发展,增强资本实力和业务发展能力,有利于进一步改善财务结构,降低财务费用,为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑,符合全体股东及公司的利益。

四、增资的实施时间及方式

公司拟以募集资金投入黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉工程项目的金额为59,853.00万元, 公司拟对黑龙江贝因美进行分期注资，以充实其资本金。第一期增资具体方案如下：

公司使用募集资金8,000.00万元对黑龙江贝因美进行增资，将黑龙江贝因美的注册资本从10,000.00万元增资到11,428.5714万元，其余6,571.4286万元记入资本公积。

五、增资对公司产生的影响

本次增资的实施,有利于进一步推动黑龙江贝因美年产5万吨配方奶粉工程项目进程,促进公司生产规模化,扩大产能,缓解订单需求增长与产量供给之间的矛盾,进一步提高生产效率,提升公司产品质量, 将进一步做大做强公司主营业务，提高公司盈利能力及核心竞争力，对公司的长远发展产生积极有利的影响。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十四次会议决议

特此公告！

浙江贝因美科工贸股份有限公司

董 事 会

2011年 11月 8日