证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2011-035

  福建圣农发展股份有限公司

  关于张琼女士辞去董事职务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2011年11月7日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、董事会战略委员会委员张琼女士的书面辞职报告，张琼女士因个人原因，请求辞去公司董事职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，张琼女士关于辞去公司董事的辞职报告自2011年11月7日送达公司董事会时生效，自张琼女士辞去公司董事职务生效时起，其所担任的董事会战略委员会委员的职务自动解除。

  张琼女士辞去公司董事职务后不再担任公司其他任何职务。张琼女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司对张琼女士担任董事、董事会战略委员会委员期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告！

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十一月八日