股票代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临2011-013

  上海兰生股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海兰生股份有限公司董事长张黎明因工作调动，于2011年11月7日依据《公司章程》的有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司第六届董事会董事暨董事长职务；副董事长汤建华因工作调动，于同日依据有关规定向董事会提交了书面辞职报告，辞去董事暨副董事长职务。

  公司第六届董事会于2011年11月8日以通讯方式召开六届十六次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议的召开合法、有效。经7位董事审议相关文件，全票同意如下决议：根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经第六届董事会全体董事推举，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长张健鑫代行董事长职务。

  特此公告。

  上海兰生股份有限公司董事会

  2011年11月9日