证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2011-021号

  900928 自仪B股

  上海自动化仪表股份有限公司

  第七届董事会第六次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2011年11月7日以通讯方式召开，会议应到董事12名，实到董事11名，实际表决董事12名。董事黄建民先生因公出国，委托董事长徐子瑛女士对本次议案代为表决。会议出席人数及审议程序符合法律、法规和本公司章程。

  经会议审议表决，以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于启动景谷路250号园区厂房装修改造工程的议案》，并形成以下决议：

  启动景谷路250号园区厂房装修改造工程，是解决公司有关房地产权属等历史遗留问题和解决公司生产场地分散问题的需要。通过搬迁可优化生产工艺和布局、调整产品结构、强化区域市场配套，有利于进一步提升公司的市场竞争力。

  特此公告。

  上海自动化仪表股份有限公司

  董事会

  二0一一年十一月八日