股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2011-037

腾达建设集团股份有限公司

2011年第二次

临时股东大会决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新的提案提交表决。

二、会议的召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间： 2011年11月8日(星期二)上午9:30

网络投票时间： 2011年11月8日（星期二）

上午 9:30—11:30 下午13:00—15:00

2、现场会议召开地点

浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室。

3、会议方式

采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长叶洋友先生

6、本次大会的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表64人，代表公司股份数203146104 股，占公司总股本的27.57%。其中：出席现场会议的股东及股东代表19人，代表公司股份数202548654股，占公司总股本的27.49%；通过网络投票的股东及股东代表45，代表公司股份数597450股，占公司总股本的0.08%。

董事长叶洋友先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了会议。

四、提案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益,根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理制度》规定，在不影响本次募集资金使用的情况下，同意公司将该部分闲置募集资金12,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，即从2011年11月9日至2012年5月8日止，到期将归还到募集资金专用帐户。

董事会承诺：公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。

同意202865004股，占出席会议表决权的99.86%;反对213100股，占出席会议表决权的0.10%;弃权68000股，占出席会议表决权的0.04%。

2、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2011年修订）》的相关规定，为了便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，同意对公司章程进行相应修改，具体情况为：

原条款	修改为
第四十四条……股东大会审议下列议题时，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）股东以其持有的本公司股权偿还其所欠该公司的债务；（三）对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；（四）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第四十四条 ……股东大会审议下列议题时，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利：（一）发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种； （二）重大资产重组；（三）以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金；（四）股权激励计划；（五）股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该上市公司债务；（六）对上市公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；（七）上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。 股东通过网络投票方式参加股东大会的，视为出席。
第一百九十八条 本章程自公司2010年第二次临时股东大会审议通过之日起施行。	第一百九十八条 本章程自公司2011年第二次临时股东大会审议通过之日起施行。

同意202699804股，占出席会议表决权的99.78%;反对286800股，占出席会议表决权的0.14%;弃权159500股，占出席会议表决权的0.08%。

3、审议通过了《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2011年修订）》的相关规定，为了便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，同意对股东大会议事规则进行相应修改，具体情况为：

原条款	修改为
第二十条：……股东大会审议下列议题时，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）股东以其持有的本公司股权偿还其所欠该公司的债务；（三）对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；（四）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第二十条：……股东大会审议下列议题时，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利：（一）发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种； （二）重大资产重组；（三）以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金；（四）股权激励计划；（五）股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该上市公司债务；（六）对上市公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；（七）上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

同意202704204股，占出席会议表决权的99.78%;反对204500股，占出席会议表决权的0.10%;弃权237400股，占出席会议表决权的0.12%。

五、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师见证并出具《2011年第二次临时股东大会法律意见书（第TCYJS2011H330号）。该所律师认为：腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。作出的决议合法有效。

六、备查文件

1、公司董事签字的2011年第二次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所对本次会议出具的法律意见书；

3、本次会议资料。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司

2011年11月8日

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2011－038

腾达建设集团股份有限公司

关于归还募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2011年5月9日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司将该闲置募集资金15,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，即从2011年5月9日至2011年11月8日止（详情请见刊载于2011年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn的公司2011－013号公告（2010年度股东大会决议公告）。

根据股东大会决议，公司于2011年5月9日起实际累计使用14,500万元募集资金补充流动资金，截至2011年11月8日，上述资金已全部转入募集资金专用账户。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司

董 事 会

2011年11月8日