证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2011-40

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司

  关于第三次临时股东大会增加议案的补充通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2011年10月27日召开第四届董事会第五次会议，本次会议决定于 2011年11月18日召开2011年第三次临时股东大会。有关会议事项的通知已于2011年10月28日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上进行了公告。2011年11月8日，公司董事会收到控股股东华夏幸福基业控股股份公司（持有华夏幸福基业投资开发股份有限公司68.88%的股权) 《关于提请华夏幸福基业投资开发股份有限公司增加2011年第三次临时股东大会提案的函》要求公司将《关于公司为下属公司大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司贷款提供担保的议案》、《关于公司为下属公司永定河房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》提请本公司2011年第三次临时股东大会审议。该议案内容经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见上海证券交易所网站2011年11月1日临时公告2011-34、2011-35、2011-36。

  董事会认为，上述提案符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意将上述临时提案提请2011年第三次临时股东大会审议，华夏幸福基业股份有限公司提出增加临时提案后，公司2011年第三次临时股东大会审议的议案为：

  1、审议《关于为下属公司大厂京御幸福房地产开发有限公司竞得土地使用权的议案》

  2、审议《关于为下属公司大厂京御房地产开发有限公司竞得土地使用权的议案》

  3、审议《关于变更公司注册地址的议案》

  4、审议《关于公司为下属公司大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司贷款提供担保的议案》

  5、审议《关于公司为下属公司永定河房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》

  本公司召开2011年第三次临时股东大会的会议时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

  特此公告

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

  二〇一一年十一月九日