证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2011-063

  新疆广汇实业股份有限公司

  董事会第五届第六次会议决议公告

  暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆广汇实业股份有限公司董事会第五届第六次会议通知和议案于2011年11月4日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2011年11月9日在本公司会议室召开。会议由董事长尚继强先生主持，应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事9人（其中独立董事4人）；董事向东因出差、董事康敬成因工作原因均未能亲自出席会议，均委托董事陆伟出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于出资设立新疆红淖三铁路有限公司的议案》

  为了充分发挥公司煤炭资源所处的区位优势，进一步提高公司煤炭等能源产品运力、降低运输成本，进而推动“疆煤东运”战略的快速实施，为实现新疆跨越式发展做出贡献，同意公司与新疆华通股权投资有限公司、哈密地区国有资产投资经营有限公司、新疆亚欧铁路多元经济发展中心共同出资设立“新疆红淖三铁路有限公司”（以下简称“红淖三铁路公司”）。

  红淖三铁路公司注册资本300,000万元，其中本公司出资246,900万元，占红淖三铁路公司注册资本总额的82.30%；新疆华通股权投资有限合伙企业出资50,000万元，占红淖三铁路公司注册资本总额的16.67%；哈密地区国有资产投资经营有限公司出资3000万元，占红淖三铁路公司注册资本总额的1%；新疆亚欧铁路多元经济发展中心出资100万元，占红淖三铁路公司注册资本总额的0.03%。

  红淖三铁路公司设立后，拟修建甘肃红柳河至新疆哈密淖毛湖煤矿、三塘湖煤炭的铁路（以下简称“红淖三铁路”）。其中，红柳河至淖毛湖段铁路（以下简称“红淖铁路”）已列入国家十二五规划，截止目前，具备工程设计甲级资质的中铁第一勘察设计院已完成红淖铁路勘查、预可行性研究，正在进行可行性研究报告的编制、初设、施工图设计等工作；铁道部已组织完成预可行性研究审查。红淖铁路正线长324.84公里，通向公司所属八个矿区的两条辅线总长120公里，总投资约97亿元；设计运能近期为6000万吨，远期为15,000万吨；工程计划于2012年3月动工，预计正线于2013年8月底竣工，辅线于2013年底竣工；同时，公司将另在淖毛湖煤矿建设3000万吨铁路装车点。淖毛湖至三塘湖段铁路工程预计于十三五规划初期动工建设。

  红淖铁路工程具体建设方案确定后，公司将另行召开董事会予以审议。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于投资建设富蕴煤制气项目供水工程的议案》

  为了对公司即将在阿勒泰地区富蕴县开展的煤炭综合开发利用项目提供充足用水保障，同意公司控股子公司新疆富蕴乌河水务有限公司在富蕴县境内投资建设水务工程。该项目位于富蕴县卡姆斯特矿区附近，取水口位于乌伦古河中游富蕴县恰库尔图镇哈西翁村，距上游二台水文站直线距离约42km，距富蕴县城160km。本项目由低坝闸坝式引水枢纽,四级提水泵站（提水设计流量2.2m3/s,总扬程271.2m，总装机容量12047kw）,输水线路（总长78.17km,其中从进水口至一级泵站包括渠道和箱涵等渠系建筑物总长2693.94m，压力输水管道总长75.06km）以及末端调蓄水池（一期950万m3、二期550万m3）等工程组成。项目建成后年供水量为3587万m3，可以满足公司拟建设的200万吨/年煤制油、40亿方/年煤制气项目建设、生产及生活用水需求。目前，该项目与煤制气项目均已列入新疆维吾尔自治区十二五规划。项目基本情况如下：

  （一）建设期：2年；

  （二）投资估算

  项目总投资为118,694.13万元。其中工程部分静态总投资99,179.16万元，水库淹没部分投资12,511.42万元，水土保持部分投资1,091.23万元，环境保护部分投资780.78万元，建设期融资利息5,131.54万元；

  （三）经济效益计算

  项目投入运营后可实现年销售收入13,638.00万元，年均利润总额3,553.53万元。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》

  鉴于公司出资设立新疆红淖三铁路有限公司和投资建设富蕴煤制气项目供水工程等重大事宜，现提议召开公司2011年第四次临时股东大会。具体事项如下：

  （一）召开会议基本情况

  1、会议时间：2011年11月25日（星期五）上午10：30时（北京时间）开始，预计会期半天；

  2、会议地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室；

  3、会议方式：与会股东和股东代理人以现场记名投票表决方式审议有关议案。

  （二）会议审议事项：

  1、听取并审议《关于出资设立新疆红淖三铁路有限公司的议案》；

  2、听取并审议《关于投资建设富蕴煤制气项目供水工程的议案》；

  （三）出席会议对象

  1、2011年11月18日下午15:00时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司法律顾问。

  （四）现场股东大会会议登记方法

  1、登记时间：2011年11月21、22日北京时间10：00-18：00；

  2、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼新疆广汇实业股份有限公司证券部；

  3、登记方法：

  ①自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；

  ②法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票帐户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

  ③股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2011年11月22日18:00）。

  （五）联系方式：

  1、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼新疆广汇实业股份有限公司证券部

  2、邮政编码：830002

  3、联系人：董事会秘书 王玉琴

  4、电话：0991-3762327，0991-3719668

  5、传真：0991-8637008

  （六）其他事项

  所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新疆广汇实业股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

  1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；

  2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

  3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；

  4、对可能纳入议程的临时提案有（ ）/无（ ）表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；

  5、对1—4项未作具体指示的事项，代理人可（ ）/不可（ ）按自己的意愿表决。

  委托人（签字或法人单位盖章）：

  法定代表人签字：

  委托人上海证券帐户卡号码：

  委托人持有股数：

  自然人股东委托人身份证号码：

  委托日期：

  代理人身份证号码：

  本委托书有效期限：

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  新疆广汇实业股份有限公司

  董事会

  二○一一年十一月十日