证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2011-031

  宁波维科精华集团股份有限公司

  2011年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波维科精华集团股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年11月9日上午9时在宁波市和义路99号维科大厦10楼会议室召开。参会股东及股东授权代表共3人，代表股份123,085,107股，占公司股份总数的41.94%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司副董事长周永国先生主持本次大会，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

  会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

  一、关于推选黄福良先生为公司第六届董事会董事的议案

  根据《公司章程》的相关规定，公司董事会推选黄福良先生为公司第六届董事会董事候选人。黄福良先生具备《公司法》、上交所《股票上市规则》等相关法律法规的任职资格，品行端正，综合素质颇高，拥有三十余年丰富的纺织类专业技能与知识，具备与其行使职权相适应的任职条件。

  上述董事人选由本次股东大会正式选举产生，任期至本届董事会任期届满时为止。

  该事项表决结果为：同意123,085,107股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  本次股东大会经浙江和义律师事务所律师陈农和朱挺炜作现场见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  宁波维科精华集团股份有限公司

  2011年11月10日