证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：临2011-023

  新疆百花村股份有限公司

  第四届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二十四次（临时）会议于2011年11月9日以传真通讯方式召开。本次会议于2011年11月4日以电子邮件和书面送达方式发出会议通知。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经审议通过以下决议：

  1、审议通过《公司全资子公司向中国银行昌吉分行申请流动资金借款的议案》

  根据公司2011年度股东大会审议批准的全资子公司鸿基焦化2011年度借款额度及对公司董事会的授权，会议同意全资子公司鸿基焦化向中国银行昌吉分行申请3000万元授信额度（可以流动资金借款或银行承兑汇票形式使用），由农六师国有资产经营有限责任公司继续提供连带责任担保。

  表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权 0票。

  特此公告。

  新疆百花村股份有限公司董事会

  2011年11月9日