股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2010-056号

  武汉人福医药集团股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2011年11月9日（星期三）上午9:30以通讯方式召开，本次会议通知发出时间为2011年10月31日。会议应到董事九名，实到董事九名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了《关于为湖北人福康华药用辅料有限公司、湖北人福民生药品有限公司贷款提供担保的议案》。

  公司董事会同意为控股子公司湖北人福康华药用辅料有限公司（以下简称“人福康华”，我公司持有其51%的股权）在赤壁市农村信用合作联社申请办理的人民币贰仟伍佰万元（￥25,000,000.00）、期限36个月的固定资产贷款提供保证担保；同意为控股三级子公司湖北人福民生药品有限公司（以下简称“人福民生”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权）在中国工商银行武汉东湖开发区支行申请办理的人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供保证担保。

  本次担保无需提请公司股东大会审议批准。公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二〇一一年十一月九日

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2011-057号

  武汉人福医药集团股份有限公司

  董事会关于为控股子公司

  提供担保的公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：湖北人福康华药用辅料有限公司、湖北人福民生药品有限公司

  ● 本次担保金额：本次为湖北人福康华药用辅料有限公司向赤壁市农村信用合作联社申请的人民币2500万元固定资产贷款、为湖北人福民生药品有限公司向中国工商银行武汉东湖开发区支行申请的人民币1000万元流动资金贷款提供保证担保

  ● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日尚未为湖北人福康华药用辅料有限公司提供担保，为湖北人福民生药品有限公司累计提供人民币8,700万元担保

  ● 本次担保无反担保；

  ● 公司对外担保累计金额：人民币50,286.22万元；

  ● 公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第七届董事会第十一次会议审议同意为控股子公司湖北人福康华药用辅料有限公司（以下简称“人福康华”，我公司持有其51%的股权）在赤壁市农村信用合作联社申请办理的人民币贰仟伍佰万元（￥25,000,000.00）、期限36个月的固定资产贷款提供保证担保；同意为控股三级子公司湖北人福民生药品有限公司（以下简称“人福民生”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权）在中国工商银行武汉东湖开发区支行申请办理的人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供保证担保。

  本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  人福康华注册资本1,961.00万元，我公司持有其51%股权。人福康华主要从事空心胶囊的生产和销售。截至2011年9月30日，该公司资产总额2,916.27万元，净资产2,127.40万元，2011年1-9月该公司主营业务收入737.51万元，净利润180.07万元。

  人福民生注册资本10,000.00万元，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%股权。人福民生主要从事化学品（不含危险品）、保健食品批零兼营；运输代理服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务。中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、精神药品（二类）批发；预包装食品批发；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发。截至2011年9月30日，该公司资产总额28,764.63万元，净资产9,941.04万元，2011年1-9月该公司主营业务收入26,643.87万元，净利润49.86万元。

  三、担保协议的主要内容

  我公司为人福康华在赤壁市农村信用合作联社申请办理的人民币贰仟伍佰万元（￥25,000,000.00）、期限36个月的固定资产贷款提供保证担保。

  我公司为人福民生在中国工商银行武汉东湖开发区支行申请办理的人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供保证担保。

  公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

  四、董事会意见

  本公司认为人福康华、人福民生资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；本公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为50,286.22万元，占公司最近一期经审计的净资产195,234.18万元的25.76%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

  2、人福康华最近一期的财务报表；

  3、人福康华营业执照复印件；

  2、人福民生最近一期的财务报表；

  3、人福民生营业执照复印件；

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二〇一一年十一月九日