证券代码：601111         股票简称：中国国航        编号：临2011-021

中国国际航空股份有限公司

关于增加二零一一年第一次临时股东大会

临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国际航空股份有限公司（“本公司”）董事会近日收到本公司控股股东中国航空集团公司提出的书面提案，建议将《关于本公司与中国国际货运航空有限公司签署关联交易框架协议及批准2011-2013年交易总额年度上限的议案》以临时提案的方式提交本公司将于2011年11月25日召开的二零一一年第一次临时股东大会审议并表决。本公司董事会同意就本公司于2011年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《中国国际航空股份有限公司关于召开二零一一年第一次临时股东大会的公告》进行补充，即在原股东大会审议事项中增加如下议案：

补充普通决议案

非关联股东审议及批准《关于本公司与中国国际货运航空有限公司签署关联交易框架协议及批准2011-2013年交易总额年度上限的议案》。

批准本公司与中国国际货运航空有限公司签署2011-2013年度交易框架协议以及该框架协议项下的2011-2013年度交易总额年度上限，并批准本公司据此向香港联合交易所有限公司申报2011-2013年度交易总额年度豁免上限。

前述交易构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的持续关联交易，详情请见本公司于2011年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《中国国际航空股份有限公司关于香港上市规则下的关联交易公告》。

因增加临时提案，变更后的二零一一年第一次临时股东大会的股东授权委托书请详见本公告附件。

本公司二零一一年第一次临时股东大会的其他事项不变，具体请详见本公司于2011年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《中国国际航空股份有限公司关于召开二零一一年第一次临时股东大会的公告》。

附表：股东授权委托书、二零一一年第一次临时股东大会出席通知

承董事会命

黄斌

董事会秘书

中国北京，二零一一年十一月九日

中国国际航空股份有限公司

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)（附注1）全权代表本人(本单位)，出席中国国际航空股份有限公司二零一一年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（附注2）：

股东普通决议案的表决事项（附注3）		赞成	反对	弃权
1.	审议及批准《委任周峰先生为本公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.	审议及批准《关于本公司与中国国际货运航空有限公司签署关联交易框架协议及批准2011-2013年交易总额年度上限的议案》

委托人姓名/名称（附注4）：

委托人证件号码（附注5）：

委托人股东帐号：

委托人持股数额（附注6）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

股东签署（附注7）：

委托日期：2011年  月  日

(本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效)

附注：

1. 请用正楷填上受托人的全名。

2. 请在您认为合适的栏（“赞成”、“反对”或“弃权”）内填上“(”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。 多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3. 上述议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持表决权的超过二分之一（不含二分之一）同意即为通过。

4. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

5. 请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

6. 请填上股东拟授权委托的股份数目。

7. 本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人单位，请加盖法人印章。

中国国际航空股份有限公司

二零一一年第一次临时股东大会出席通知

敬启者：

本人／吾等（附注1）

地址：

为中国国际航空股份有限公司（“本公司”）股本中（附注2）          股之A股之登记持有人，谨此通知本公司，本人／吾等愿意(或委任代表，代表本人／吾等)出席本公司订于二零一一年十一月二十五日上午十时于中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦2811会议室召开的二零一一年第一次临时股东大会。

此致

签署：

日期：

附注：

1. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填上以阁下名义登记之股份总数。

3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于2011年11月4日或之前送达本公司董事会秘书局（地址为中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号国航总部大楼董事会秘书局，邮编101312，或传真号码86-10-61462805，联系人为郭京华先生）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次二零一一年第一次临时股东大会。

证券代码：601111      股票简称：中国国航      编号：临2011-022

中国国际航空股份有限公司

关于有限售条件流通股份上市流通的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、 上市流通数量：本次限售流通股上市流通数量为354,058,721股

2、 上市流通日期：2011年11月14日

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2010］1495号）核准，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）向7名特定对象（即中国航空集团公司、中国航空油料集团公司、新华人寿保险股份有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司和国电资本控股有限公司）非公开发行了共计483,592,400股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”），本次发行结果已于2010年11月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据本次发行的锁定期（以下称“限售期”）安排（详见本公司于2010年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中国国际航空股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》），中国航空油料集团公司、新华人寿保险股份有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司和国电资本控股有限公司在本次发行中分别认购的股份自本次发行结束之日起12个月内均不得转让。本次发行的限售流通股股份数量和限售期情况如下：

序号	发行对象	限售流通数量（股）	限售期 （月）	限售期到期日（年/月/日）
1	中国航空集团公司	129,533,679	36	2013/11/12
2	中国航空油料集团公司	86,300,000	12	2011/11/14
3	新华人寿保险股份有限公司	65,600,000	12	2011/11/14
4	中国人保资产管理股份有限公司	56,158,721	12	2011/11/14
5	雅戈尔集团股份有限公司	50,000,000	12	2011/11/14
6	国华人寿保险股份有限公司	48,000,000	12	2011/11/14
7	国电资本控股有限公司	48,000,000	12	2011/11/14
	合计	483,592,400

自本次发行结束之日（即2010年11月12日）起计算，至2011年11月14日（2011年11月12日为周六，顺延至下一个交易日2011年11月14日），中国航空油料集团公司、新华人寿保险股份有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司和国电资本控股有限公司在本次发行中的限售期已届满。中国航空油料集团公司、新华人寿保险股份有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司和国电资本控股有限公司在本次发行中分别认购的86,300,000股、65,600,000股、56,158,721股、50,000,000股、48,000,000股和48,000,000股（合计354,058,721股）A股股份将于2011年11月14日起变更为无限售条件流通股股份。

上述合计354,058,721股股份上市流通后，本公司股本结构变动如下：

（单位：股）

	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件的A股合计	483,592,400	-354,058,721	129,533,679
1、中国航空集团公司	129,533,679	0	129,533,679
2、中国航空油料集团公司	86,300,000	-86,300,000	0
3、新华人寿保险股份有限公司	65,600,000	-65,600,000	0
4、中国人保资产管理股份有限公司	56,158,721	-56,158,721	0
5、雅戈尔集团股份有限公司	50,000,000	-50,000,000	0
6、国华人寿保险股份有限公司	48,000,000	-48,000,000	0
7、国电资本控股有限公司	48,000,000	-48,000,000	0
二、无限售条件的A股合计	7,845,678,909	+354,058,721	8,199,737,630
三、境外上市的外资股（H股）	4,562,683,364	0	4,562,683,364
四、总股本	12,891,954,673	0	12,891,954,673

特此公告。

承董事会命

黄斌

董事会秘书

中国北京，二零一一年十一月九日