证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2011-38

  江苏爱康太阳能科技股份有限公司

  关于发布上市前通过的管理制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）致力于完善法人治理和内控机制的建立，上市前公司董事会和股东大会已审议通过了18个管理制度，具体情况见下：

  一、公司于2010年8月18日召开爱康科技创立大会暨第一次股东大会，大会审议通过了以下11 个制度：

  1.《股东大会议事规则》

  2.《董事会议事规则》

  3.《监事会议事规则》

  4.《关联交易决策制度》

  5.《对外担保决策管理制度》

  6.《独立董事工作细则》

  7.《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

  8.《董事会审计委员会工作制度》

  9.《董事会战略委员会工作制度》

  10.《董事会提名委员会工作制度》

  11.《投资决策管理办法》

  二、公司于2010年8月18日召开第一届董事会第一次会议，会议通过了以下3个制度：

  1.《总经理工作细则》

  2.《董事会秘书工作细则》

  3.《内部审计管理制度》

  三、公司于2010年11月25日召开第一届董事会第三次会议，会议通过了3个制度： 

  1.《信息披露管理制度》

  2.《募集资金使用管理制度》

  3.《投资者关系管理制度》

  4.《重大信息内部报告制度》

  以上18 个制度的具体内容于2011 年11月10日在公司的指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布，供广大投资者查阅。

  特此公告。

  江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

  二○一一年十一月十日