证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2011-059

特变电工股份有限公司

关于募集资金暂时补充流动资金到期

全部归还的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011年4月25日、2011年5月11日，经公司六届十次董事会会议、公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司以部分闲置募集资金9.5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2011年11月10日，公司、公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司已分别将用于补充流动资金的募集资金共计9.5亿元全部归还至相应的募集资金专户。截止2011年11月10日，公司用于补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2011年11月10日

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2011-060

特变电工股份有限公司

关于2011年度第三期中期票据

发行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011年9月9日，中国银行间市场交易商协会接受了公司19亿元中期票据注册。

2011年11月9日，公司发行了2011年度第三期中期票据（简称：11特变MTN3，代码：1182314），实际发行总额为5亿元人民币，期限3年，每张面值为人民币100元，票面利率为5.98%，计息方式为固定利息。2011年11月10日，资金已全部到账。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2011年11月10日

证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2011-061

特变电工股份有限公司

2011年第四次临时股东大会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改议案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间为：2011年11月10日北京时间14：00

2、网络投票时间为：2011年11月10日北京时间9：30—11：30

2011年11月10日北京时间13：00—15：00

3、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室。

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：特变电工股份有限公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长张新因出差原故不能主持本次会议，公司过半数董事推举陈伟林董事主持本次股东大会会议。

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	436人
所持有表决权的股份总数（股）	646,792,716
占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.54

本次股东大会：

1、参加现场会议的股东及股东代理人共13人，代表股份559,866,551股，占公司总股本2,635,559,840股的21.24%；

2、参加网络投票的股东共423人，代表股份86,926,165股，占公司总股本2,635,559,840股的3.30%。

公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。

三、议案审议表决情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了公司2011年第四次临时股东大会的议案。议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《特变电工股份有限公司2011年第四次临时股东大会会议资料》。

议案表决投票结果如下：

序号	议案	表决意见	现场投票	网络投票	占出席会议股东代表股份比例%	表决结果通过/否决
1	关于变更部分募集资金投资用途的议案	赞成票数	559,866,551	83,006,101	99.39	通过
		反对票数	0	3,537,737	0.55
		弃权票数	0	382,327	0.06

根据表决结果，本次股东大会审议的议案获通过。

四、律师见证情况

公司2011年第四次临时股东大会由天阳律师事务所李大明、常娜娜律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一一年第四次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二〇一一年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2011年第四次临时股东大会决议。

2、《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一一年第四次临时股东大会法律意见书》。

特变电工股份有限公司

2011年11月10日