证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2011-045

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于子公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  为了拓展公司的业务，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市布兰登医疗科技开发有限公司（以下简称“布兰登科技”）于2011年11月8日与北京友联环球探测器制造有限公司（以下简称“友联环球”）签署了《合作协议书》，拟共同出资1,000万元在深圳市龙岗区设立深圳市华荣健康医疗设备有限公司（以下简称“华荣健康”）。其中布兰登科技以自有资金出资600万元，占华荣健康60%股份。

  本次对外投资不构成关联交易。

  2、投资事项的审议情况

  根据公司《章程》、《子公司管理制度》、《重大投资决策制度》的规定，该投资事项无需提交董事会审议。

  二、交易对手方介绍

  1、深圳市布兰登医疗科技开发有限公司；

  住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼A区

  营业执照注册号：440307102934303

  法定代表人：梁桂秋

  注册资本：520万元

  经营范围：医疗系统软件的技术开发、销售；计算机软件硬件的销售；国内商业、物资供销商（以上不含国家禁止、限制项目及专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

  2、 北京友联环球探测器制造有限公司

  住所：北京市丰台区科技园区海鹰路6号院19号楼东三层（园区）

  营业执照注册号：110106012950848

  法定代表人： 于红林

  注册资本：100万元

  经营范围：许可经营项目：手工组装探测器项目。一般经营项目：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经深审批机关批准并经工商行政管理机构登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

  三、投资标的的基本情况

  投资标的的公司名称：深圳市华荣健康医疗设备有限公司

  住所：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号

  注册资本：1，000万元

  经营范围：医疗设备及器械的生产；医疗设备技术的开发；医疗设备及器械的销售。

  投资规模、持股比例：子公司布兰登科技以自有资金认缴出资额600万元，占注册资本的60%；友联环球以自有资金认缴出资额400万元，占注册资本的40%。

  四、对外投资合同的主要内容

  1、投资总额为人民币1,000万元；

  2、各方认缴的出资于公司设立登记前一次性足额缴纳；

  3、华荣健康的权力机构是股东会，公司设立董事会、监事会，设经营管理机构；

  4、协议生效日：自双方签字盖章后生效。

  五、合作原因，公司设立目的以及对外投资目的

  1、合作原因

  本次合作是投资各方在自愿、平等、公平的基础上，结合各自的资源优势进行的合作。公司将利用自身的资金、品牌、在医疗设备及医疗系统软件的技术开发及销售等方面的积累，友联环球将发挥其在硬软件的技术、市场、团队等方面的专长，共同打造优秀的医疗器械企业。

  2、公司设立目的

  引进吸收国内外医疗器械专业人才和技术，发挥共同投资人各方的现有优势，加快公司医疗器械产品线发展速度，向社会提供先进的医疗器械产品和服务，提高公司经济效益，使股东获得满意的投资回报。

  3、对外投资目的

  布兰登科技本次参与投资设立华荣健康有利于整合公司相关资源，培养和吸引人才，以达到公司进军高端医疗器械市场的目的。

  六、被查文件目录

  1、《合作协议书》

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  2011年11月10日