证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：临2011－029号

  浙江新安化工集团股份有限公司

  七届四次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新安化工集团股份有限公司七届四次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2011年11月9日下午17时止，共收回有效表决票9票。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了关于受让泰州新安阻燃材料有限公司（以下简称：泰州新安）股权的议案。

同意公司按净资产出资1845万元受让泰州高伟化工有限公司所持泰州新安45%的股权（泰州新安2011年10月底帐面净资产为4100万元）。董事会授权董事长签署该事宜的相关文件。

泰州市高伟化工有限公司成立于1991年9月，座落在高港区永安洲镇高永工业园内。是一家氯乙酸、甘氨酸等化工产品的生产与销售企业，注册资本为 2000万元。法定代表人：刘荣富。其股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
江苏荣天化工集团有限公司	1400	70
浙江新安化工集团股份有限公司	600	30
合 计	2000	100

泰州新安原是泰州高伟化工有限公司的全资子公司，位于江苏省泰州市高港区高永工业园区，占地面积46余亩，注册资本4100万元， 主要经营范围为阻燃剂、甘氨酸制造销售。法定代表人：许自华。受让后的股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
浙江新安化工集团股份有限公司	1845	45
淳安千岛湖龙祥化工有限公司	1763	43
江苏荣天化工集团有限公司	492	12
合 计	4100	100

受让后，本公司为泰州新安第一大股东，董事长和财务负责人由本公司委派，并合并财务报表。泰州新安拟建设5万吨/年阻燃剂项目，一期2万吨/年阻燃剂项目预计2012年一季度建设完成投产，全部5万吨/年项目预计将于2012年底前完工投产。

本次股权受让将使公司氧氯化磷产品向下游延伸，并进入阻燃剂新领域，对拓展公司未来发展新领域有着积极意义。

后续进展情况，公司将及时予以披露。请投资者注意投资风险。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2011年11月11日