证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2011—064

  北汽福田汽车股份有限公司

  关于修订《公司章程》的董事会决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年11月1日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于修订<公司章程>的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

  董事会提名/治理委员会对该项议案进行了审核并发表了审核意见：

  1、本次对公司章程相关条款的修订和完善，符合证监会和上交所的相关要求，适应公司的生产经营发展需要，符合福田公司的利益，是可行的；

  2、此项议案的提出、审议程序符合法律和章程规定，同意将该议案提交董事会审议。

  本公司共有董事15名，截止2011年11月10日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

  具体修改内容如下：

  1、原文：“第一百二十条：董事会由15名董事组成，设董事长1人，独立董事5人。”修订为：“第一百二十条：董事会由17名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独

  立董事6人。”

  2、原文：“第一百三十条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  修订为：“第一百三十条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

  3、原文：“第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足10人时；……”

  修订为：“第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足12人时；……”

  该决议事项须提交公司2011年第三次临时股东大会审议、批准。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年十一月十日