证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2011-67

  大唐国际发电股份有限公司

  董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电” 或“公司”）第七届十八次董事会于2011年11月10日（星期四）以书面会议形式召开。 会议应参加董事15人，实际参加董事15人，符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定。会议一致通过并形成如下决议：

  1、审议批准《关于发行100亿元超短期融资券的议案》。

  表决结果：同意15票，反对0票

  （1）同意公司在经股东大会批准之日起的12个月内，向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过100亿元人民币的超短期融资券发行额度，并在注册有效期内滚动发行；

  （2）同意授权公司任意两名董事或经营层全权办理与本次超短期融资券注册、发行的相关事宜；

  2、审议批准 《关于发行人民币100亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

  表决结果：同意15票，反对0票

  （1）同意公司在经股东大会批准之日起的12个月内，向交易商协会申请注册本金总额不超过100亿元人民币的私募债发行额度，并在注册有效期限内滚动发行；

  （2）同意授权公司任意两名董事或经营层全权办理与本次私募债注册、发行的相关事宜；

  上述两项议案将作为临时提案提交公司最近一次召开的临时股东大会审议批准。

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司

  董事会

  2011年11月10日