A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临2011--011

  (H股简称：广深铁路 股票代码：00525)

  广深铁路股份有限公司2011年临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

根据2011年9月22日发出的会议通知，广深铁路股份有限公司（“本公司”）于2011年11月10日（星期四）上午9时30分在深圳市罗湖区和平路1052号三楼会议室以现场方式召开了2011年临时股东大会。

出席本次临时股东大会的股东或股东授权代理人共6名，共代表公司有表决权的股份数4,009,919,621股,占本公司有表决权股份总数的56.61%，详情如下:

出席会议的股东和代理人	6
其中：内资股股东	5
外资股股东	2
所持有表决权的股份总数	4,009,919,621
其中：内资股股东持有股份总数	2,630,370,790
外资股股东持有股份总数	1,379,548,831
占公司有表决权股份总数的比例	56.61%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	37.13%
外资股股东持股占股份总数的比例	19.48%

本次会议由公司董事长徐啸明先生担任会议主席主持会议，所有议案均以记名投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本公司在任董事9人，出席5人,董事郭竹学、罗庆因公务未能出席，均授权董事申毅 代为出席并签署股东大会决议，董事卢敏霖、刘学恒因公务未能出席，均授权董事刘飞鸣代为出席并签署股东大会决议；在任监事6人，出席监事4人,监事徐凌、陈建平因公务未能出席。公司董事会秘书兼副总经理郭向东先生出席了本次会议，公司高级管理人员穆安云先生、唐向东先生列席了本次会议。公司律师及香港证券登记有限公司的代表出席了会议。

二、议案审议情况

普通决议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	是否通过
1	终止郭竹学先生广深铁路股份有限公司董事会非独立董事职务	3,005,309,891	99.90%	3,021,050	0.10%	通过
2	选举李文新先生为广深铁路股份有限公司董事会非独立董事	2,994,019,991	99.53%	14,157,450	0.47%	通过

三、律师见证情况

1、 律师事务所名称:广东君信律师事务所

2、 律师姓名：高向阳、邓洁

3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、 广深铁路股份有限公司2011年临时股东大会决议；

2、 广东君信律师事务所出具的法律意见书。

广深铁路股份有限公司董事会

二零一一年十一月十日