证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2011-030

京投银泰股份有限公司

2011年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

京投银泰股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第四次临时股东大会现场会议（总第56次）于2011年11月11日10：00在北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人4人，代表股份410,205,486股，占公司有表决权股份总数的55.37%。会议由副董事长程少良先生主持，公司部分董事、监事和高管出席了会议。会议符合公司法及公司章程的相关规定。

二、提案审议情况

会议经记名方式投票表决，审议通过以下议案：

《关于向上海礼兴酒店有限公司提供流动资金授信担保专项用于107酒店建设暨关联交易的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	410,205,486	0	0	100%	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市康达律师事务所张宇佳律师、苗丁律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和表决程序等，均符合相关现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

四、备查文件目录

1、京投银泰股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议

2、关于京投银泰股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

京投银泰股份有限公司

2011年11月11日