本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《中华人民共各国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽金禾实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会，本次会议情况如下：

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议召开方式：本次会议采取现场记名投票方式；

（三）会议召开日期和时间：2011 年12 月7日（星期三）上午9：30；

(四)现场会议召开地点：公司会议室。

(五)股权登记日：2011年12月2日

二、会议审议的议题

（一）审议《关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的议案》；

议案内容详见2011年11月9日，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布的《关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的公告》。

（二）审议《关于修改《公司章程》议案》。

议案内容详见2011年11月9日，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布的《二届董事会第十七次会议决议公告》。

三、会议出席对象

(一)截至2011 年12月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委代理人出席会议和参加表决；

(二)本公司董事、监事和高级管理人员；

(三)公司聘请的见证律师；

(四)其他相关人员。

四、出席会议登记办法

(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间：2011 年12月5日（上午8:30-12:00，下午13:00-16:30）。

(三)登记地点：公司证券部

(四)登记手续：

1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理手续；

2、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

3、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够证明其身份的有效证件或证明登记；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。（须在2011年12月6日16：00前送达或传真至本公司）；

5、登记地点及授权委托书送达地点：安徽金禾实业股份有限公司证券部（安徽省来安县城东大街127号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：239200；

五、其他事项

(一)会议联系方式：

联系人：仰宗勇 李保林

联系电话：0550-5628594 0550-5614224 传真：0550-5611232。

通讯地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号

邮政编码：239200

(二)会议费用

与会股东食宿及交通费用自理。

六、附件

1、授权委托书，2、参会回执。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽金禾实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的议案
2	关于修改《公司章程》议案

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效、按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委长人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：2011年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件2：

回 执

截止2011年12月2日，我单位(个人)持有安徽金禾实业股份有限公司股票 股，拟参加安徽金禾实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2011年12月6日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。