证券代码：600080 股票简称：ST金花 编号：临2011-024

  金花企业（集团）股份有限公司二O一一年度第二次临时股东大会决议公告

  （二0一一年十一月十一日）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间和地点

金花企业（集团）股份有限公司2011年度第二次临时股东大会由董事会召集，会议通知刊登于2011年10月27日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。大会于2011年11月11日在公司会议室召开。

2、股东出席会议的情况

3、表决方式

会议采取记名投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、董事、监事及高级管理人员出席会议情况

公司在任董事7人，出席会议5人，独立董事艾焱、梁毅因公务出差原因请假。公司在任监事3人，出席会议3人。董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了本次会议。本次会议由董事孙圣明先生主持。

二、提案审议情况

大会审议了列入会议通知中的各项议案，经过逐项记名投票表决，表决情况如下：

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所律师贺伟平、郭斌为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1．公司于2011年10月27日在《上海证券报》上披露的召开2011年度第二次临时股东大会的会议通知；

2．经与会董事签字确认的股东大会决议；

3．北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

金花企业（集团）股份有限公司

二0一一年十一月十一日