证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2011-064

  广东海大集团股份有限公司

  2011年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无出现否决议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第五次临时股东大会现场会议于2011年11月11日下午14：45在广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并已于2011年10月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深交所巨潮网站刊登会议通知。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票方式结合投票审议，其中网络投票中的交易系统投票时间为：2011年11月11日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；网络投票中的互联网投票时间为：2011年11月10日下午3：00至2011年11月11日下午3：00期间的任意时间。

  本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共14名，共持有公司股份398,074,773股，约占公司有表决权股份总数的68.35%；其中现场参与表决的股东1人，持有公司股份384,864,480股，约占公司有表决权股份总数的66.0825%；通过网络参与表决的股东13人，持有公司股份13,210,293股，约占公司有表决权股份总数的2.2683%。

  本次会议由董事长薛华先生主持，公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表均出席或列席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会两个议案均以一般决议方式审议，并已经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；本次股东大会无关联股东回避表决的议案。具体表决情况如下：

  1、审议《关于对控股子公司追加财务资助的议案》；

  表决结果为：398,073,173股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的99.999598%；1,300股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0003266%；300股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000754%。

  2、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案需逐个表决审议；

  表决结果为：398,073,173股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999598%；1,300股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0003266%；300股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000754%。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由上海市瑛明律师事务所律师见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司二○一一年第五次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《广东海大集团股份有限公司2011年第五次临时股东大会会议决议》；

  2、上海市瑛明律师事务所《关于广东海大集团股份有限公司二○一一年第五次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东海大集团股份有限公司董事会

  2011年11月12日

  证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2011-065

  广东海大集团股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2011年11月11日下午1点30分在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2011年11月6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事、公司董事会秘书和公司总经理也出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对境外全资子公司增加投资的议案》。

  随着公司饲料原料进口品种和进口来源地的增加，进口金额也在逐年不断增大，为了进一步参加和融合到国际原料市场采购，保证采购更具性价比的原料，以及为加快公司业务拓展的步伐，充分借助香港自由通商贸易港口的有利资源和优势，公司董事会同意用自有资金对境外全资子公司海大国际集团有限公司（以下简称“海大国际”）增加投资2,200万美元，追加投资后，公司对海大国际的投资总额达到3,000万美元，主要从事投资、饲料原料及畜牧水产品贸易等与公司主业相关的业务。

  由于海大国际为境外公司，该议案经董事会审核通过后需要国家相关部门批准后实施，境外投资公司均按国家及注册地法律法规经营。

  二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在境外设立全资子公司的议案》。

  随着公司饲料原料进口品种和进口来源地的增加，进口金额也在逐年不断增大。由于供应商的多元化及不同的采购特点，为了进一步参加和融合到国际原料市场采购，保证采购更具性价比的原料，充分利用新加坡亚洲贸易中转站的优势和资源，董事会同意公司在新加坡设立全资子公司，主要从事投资、饲料原料及畜牧水产品贸易等与公司主业相关的业务，总投资额不超过1,000万美元，全部由公司自有资金投资。

  境外投资议案经董事会审核通过后需要国家相关部门批准后实施，境外投资公司均按国家及注册地法律法规经营。

  三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<董事会秘书工作制度（2011年11月）>的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  广东海大集团股份有限公司董事会

  二O一一年十一月十二日