证券代码：600076 股票简称：ST华光 编号：临2011-020

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  公司2011年第二次临时股东大会于2011年11月11日在公司会议室召开，会议由公司副董事长侯琦先生主持。出席会议的股东及股东代表共计3人，代表股份34187726股，占公司总股本的9.35%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  会议以记名投票表决的方式，逐项表决通过了如下决议：

  1、同意 34187726股，占出席会议的股东所代表股份的 100%。审议通过了关于修改公司经营范围的议案。

  2、同意34187726股，占出席会议的股东所代表股份的 100%。审议通过了关于授权董事会权限的议案。

  3、同意34187726股，占出席会议的股东所代表股份的 100%。审议通过了《股东大会议事规则》（修订稿）。

  4、同意 34187726股，占出席会议的股东所代表股份的 100%。审议通过了关于修改公司章程的议案。

  三、律师见证情况

  山东琴岛律师事务所孙渲丛律师、李茹律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  特此公告

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

  二〇一一年十一月十一日