股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-050

  北京顺鑫农业股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经2011年9月20日召开的2011年第四次临时股东大会审议，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见2011年9月21日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告。

  根据新修订的《公司章程》，公司进行了工商变更登记，并于近日取得北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。变更后的工商登记的相关事项如下：

  一、公司住所：北京市顺义区站前街1号院1号楼12层

  二、法定代表人：李维昌

  三、注册资本：人民币438540万元

  四、公司类型：其他股份有限公司（上市）

  五、经营范围：

  许可经营项目：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果加工；肉类、肉制品及副产品加工与销售；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育与销售；白酒、速冻食品、配制酒、蒸馏酒、发酵酒制造与销售；销售定型包装食品、食用油、酒、饮料、以下项目仅限分公司经营：以下项目仅限分公司经营：水产品、豆制品、蛋品加工与销售；米面制品、方便面及其他方便食品、糕点、面包、调味品制造与销售；货物专项运输（冷藏保鲜）；普通货物运输；

  一般经营项目：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植与销售；畜禽养殖；淡水养殖；技术开发、技术服务、信息咨询；物流综合业务；销售粮食、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药（不含危险化学品）、化肥；货物进出口、技术进出口、代理进出口、国际货运代理；粮食收购；出租办公用房。

  特此公告

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2011年11月11日

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-051

  北京顺鑫农业股份有限公司

  第五届董事会第十二次临时会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十二次临时会议通知于2011年11月7日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2011年11月11日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金借款》的议案；

  为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请1亿元流动资金借款，期限一年。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  二、审议通过了《关于公司向中信银行北京万柳支行申请流动资金借款》的议案；

  为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中信银行北京万柳支行申请1亿元流动资金借款，期限一年。

  公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述流动资金借款提供担保。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  三、审议《关于公司向南京银行股份有限公司北京分行申请流动资金借款》的议案；

  为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请3000万元流动资金借款，期限一年。

  公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述流动资金借款提供担保。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  四、审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请调整贷款综合授信额度》的议案；

  公司于2010年11月8日召开的第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款综合授信》的议案，公司向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请7.5亿元贷款综合授信。公司根据情况变化，对上述贷款综合授信作出调整，具体为：

  向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款综合授信，由原额度7.5亿元调整至7亿元。具体包括，流动资金贷款额度4.5亿元，期限二年；1亿元固定资产贷款额度，期限五年；原有1.5亿元固定资产贷款额度不变。

  公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为上述1亿元固定资产贷款额度提供担保。

  五、审议通过了《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行、中信银行北京万柳支行、南京银行股份有限公司北京分行申请流动资金借款及向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请调整贷款综合授信额度的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

  由于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行、中信银行北京万柳支行、南京银行股份有限公司北京分行申请流动资金借款及向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请调整贷款综合授信额度，因此本公司董事会授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理上述流动资金借款及调整贷款综合授信额度的事宜并签署有关合同及文件。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2011年11月11日