股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2011-013

  江苏恒顺醋业股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  江苏恒顺醋业股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年10月25日发出通知，于2011年11月14日上午九点半在公司第三会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共6名，代表股份81,222,118股，占本公司总股本的63.88%。

  会议由公司第四届董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次股东大会。公司董事长叶有伟先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次会议无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。经到会股东及股东授权代表认真审议，大会按照累积投票制的办法、以记名投票方式表决通过如下决议：

  （一）、审议通过《关于江苏恒顺醋业股份有限公司董事会换届选举第五届董事会成员的议案》；

  本议案表决结果如下：

  1、选举叶有伟先生为公司第五届董事会董事；

  有效表决股份总数81,222,118股，同意66,047,130股，占有效表决股份总数81.32％；3,522,993股弃权；11,651,995股反对。

  2、选举王明法先生为公司第五届董事会董事；

  有效表决股份总数81,222,118股，同意66,047,130股，占有效表决股份总数81.32％；3,522,993股弃权；11,651,995股反对。

  3、选举张玉宏先生为公司第五届董事会董事；

  有效表决股份总数81,222,118股，同意66,047,130股，占有效表决股份总数81.32％；3,522,993股弃权；11,651,995股反对。

  4、选举杨晓康先生为公司第五届董事会董事；

  有效表决股份总数81,222,118股，同意66,047,130股，占有效表决股份总数81.32％；3,522,993股弃权；11,651,995股反对。

  5、选举杨永忠先生为公司第五届董事会董事；

  有效表决股份总数81,222,118股，同意66,047,130股，占有效表决股份总数81.32％；3,522,993股弃权；11,651,995股反对。

  6、选举李国权先生为公司第五届董事会董事；

  有效表决股份总数81,222,118股，同意66,047,130股，占有效表决股份总数81.32％；3,522,993股弃权；11,651,995股反对。

  7、选举白燕女士为公司第五届董事会独立董事；

  有效表决股份总数81,222,118股，同意66,047,130股，占有效表决股份总数81.32％；3,522,993股弃权；11,651,995股反对。

  8、选举陈留平先生为公司第五届董事会独立董事；

  有效表决股份总数81,222,118股，同意66,047,130股，占有效表决股份总数81.32％；3,522,993股弃权；11,651,995股反对。

  9、选举汤文桂先生为公司第五届董事会独立董事。

  有效表决股份总数81,222,118股，同意66,047,130股，占有效表决股份总数81.32％；3,522,993股弃权；11,651,995股反对。

  （二）、审议通过《关于江苏恒顺醋业股份有限公司换届选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；

  本议案表决结果如下：

  有效表决股份总数81,222,118股，同意71,597,130股，占有效表决股份总数88.15％；9,564,988股弃权；60,000股反对。

  （三）、审议通过《关于江苏恒顺醋业股份有限公司监事会换届选举第五届监事会成员的议案》。

  本议案表决结果如下：

  1、选举王仁贵先生为公司第五届监事会监事；

  有效表决股份总数81,222,118股，同意77,639,125股，占有效表决股份总数95.59％；3,522,993股弃权；60,000股反对。

  2、选举周良洪先生为公司第五届监事会监事。

  有效表决股份总数81,222,118股，同意77,639,125股，占有效表决股份总数95.59％；3,522,993股弃权；60,000股反对。

  （四）、审议《关于吸收合并公司全资子公司恒丰食品镇江有限公司及镇江恒丰酱醋有限公司》的议案。

  有效表决股份总数81,222,118股，同意77,639,125股，占有效表决股份总数95.59％；3,522,993股弃权；60,000股反对。

  三、律师见证意见

  江苏镇江金荣恒顺律师事务所金荣律师和张红勇律师见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见如下：本次股东大会的召集和召开程序合法有效，出席本次股东大会的人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  江苏恒顺醋业股份有限公司

  二○一一年十一月十五日

  股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2011-014

  江苏恒顺醋业股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年11月14日下午以传真通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议和充分讨论，一致通过如下决议：

  一、审议通过江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会关于选举董事长的议案；

  经董事会选举，同意叶有伟先生出任公司第五届董事会董事长。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会关于聘任董事会秘书以及证券事务代表的议案；

  根据董事长叶有伟先生提名，同意聘任杨永忠先生为公司第五届董事会董事会秘书，聘任魏陈云先生为公司第五届董事会证券事务代表。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会关于聘任财务总监的议案。

  根据董事长叶有伟先生提名，同意聘任刘欣女士为公司第五届董事会财务总监。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

  二○一一年十一月十五日

  股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2011-015

  江苏恒顺醋业股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  江苏恒顺醋业股份有限公司监事会于2011年11月4日通过传真和电话方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2011年11月14日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事王仁贵先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

  审议通过选举王仁贵先生为公司第五届监事会主席。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

  二○一一年十一月十五日