证券代码：000603 证券简称：ST 盛达 公告编号：2011-042

  盛达矿业股份有限公司

  财务总监辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  盛达矿业股份有限公司董事会于2011年11月10日收到公司财务总监王克西先生的书面辞职报告，王克西先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。王克西先生辞职后不再担任公司任何职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

  特此公告 。

  盛达矿业股份有限公司董事会

  二〇一一年十一月十四日

  证券代码：000603 证券简称：ST 盛达 公告编号：2011-043

  盛达矿业股份有限公司

  第六届董事会第三十次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  盛达矿业股份有限公司于2011年11月14日以传真方式召开了六届三十次董事会会议。本次会议通知于2011年11月11日以传真和电子邮件方式发出,会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经通讯方式表决形成如下决议：

  审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

  经总经理杨楠女士提名，聘任顾兴全先生（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

  公司独立董事付德印、高新才、周一虹发表如下独立意见：顾兴全先生任公司财务总监的任职资格合法；财务总监候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定； 并经我们了解，顾兴全先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，其聘任有利于公司的发展。

  表决情况：同意票7 票；反对票0 票；弃权票0 票。

  表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

  特此公告。

  盛达矿业股份有限公司董事会

  二〇一一年十一月十四日

  顾兴全先生简历 ：

  顾兴全，出生于1975年11月，男，汉族，2000年毕业于中央财经大学，大学本科，经济学学士，注册会计师、律师、注册税务师。曾任北京华和信会计师事务所项目经理，北京致通振业税务师事务所税务经理，北京兴华会计师事务所部门经理等职务。

  截止目前，其与公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。